По данным издания Guardian Australia, офицеры ASIC имели подозрения в отношении FTX Australia. Дело в том, что для получения лицензии FTX Australia поглотила другую криптовалютную компанию ― в декабре 2021 года FTX выкупила фирму IFS Markets и, таким образом, получила права на использование лицензии данной фирмы. При этом работать сама FTX Australia начала лишь в марте 2022 года. Такой разрыв в деятельности показался представителям регулятора подозрительным.
ASIC направила запрос FTX Australia в том же месяце, когда запустилась компания. Регулятор требовал, чтобы биржа предоставила документы, которые бы подтвердили, что компания соответствует условиям лицензии FSL. Для этого FTX должна была предоставить документы с указанием списка предоставляемых услуг.
Издание также сообщает, что регулятор был обеспокоен деятельностью FTX Australia вплоть до октября 2022 года. А в ноябре криптовалютная биржа рухнула. 16 ноября прошлого года регулятор отозвал лицензию у компании.
