Об этом сообщил пользователь Twitter, прикрепив копию сообщения, полученного от Bitstamp по электронной почте. Согласно заявлению биржи, нидерландские трейдеры должны предоставлять фотографии, доказывающие, что пользователь действительно является владельцем адреса. Это необходимо для внесения адреса в «белый список», прежде чем разрешить вывод средств.
Руководство Bitstamp заявило, что «белый список» – это обычная функция безопасности, которая уже была доступна на бирже. Однако с 15 января она стала обязательной для всех клиентов из Нидерландов. Это означает, что вывод криптовалют с Bitstamp напрямую третьим лицам больше недоступен в Нидерландах. Сначала пользователь должен вывести криптовалюту с Bitstamp на собственный кошелек, и только после этого он сможет отправить средства третьему лицу.
Биржа ввела новые правила в соответствии с положениями о противодействии отмыванию денег, которые были разработаны нидерландскими регулирующими органами в ноябре 2019 года. Эти правила предусматривают, чтобы перед обслуживанием своих клиентов поставщики услуг виртуальных активов (VASP) проверяли, включены ли пользователи в санкционный список Нидерландов или Европы. Кроме того, VASP должны контролировать все входящие и исходящие транзакции.
Пользователи Twitter раскритиковали попытки биржи соблюдать законодательство Нидерландов. Они предположили, что следующим шагом Bitstamp будет привлечение людей к ответственности за все последующие транзакции с адресов, находящихся в «белом списке». Несколько месяцев назад торговая площадка Bitonic тоже внедрила дополнительную проверку пользователей из-за требований Центрального банка Нидерландов, который начал регулировать криптовалютные фирмы с 10 января 2020 года.
Напомним, что весной Министерство финансов Нидерландов планировало внедрить сборы для криптовалютных фирм с целью соблюдения Пятой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5). Однако эти сборы значительно превысили требования, предусмотренные AMLD5.
