Согласно представленным прокуратурой документам, Tether владел акциями Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank и Agriculture Bank of China, а также многими другими.
Расследование Bloomberg, проведенное около двух лет назад, представило доказательства того, что резервы Tether на самом деле включали миллиарды долларов краткосрочных займов китайским компаниям со сроком погашения до конца 2021 года.
Выходит, компания Tether нарушала запрет американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ценные бумаги китайских компаний, которые «подрывают безопасность или демократические ценности Соединенных Штатов и их союзников».
Помимо этого, правоохранительные органы подозревают, что руководство Tether скрывало истинные объемы зависимости баланса страховых резервов USDT от коммерческих бумаг проблемного китайского гиганта-девелопера Evergrande.
Реагируя на публикацию Bloomberg, компания Tether объявила, что «информационное агентство напрасно старается преподнести простые факты в форме сенсационного разоблачения преступлений». Генеральная прокуратура Нью-Йорка, уверяет эмитент USDT, напрасно привлечь компанию к ответственности за прошлые покупки китайских финансовых бумаг.
Технический директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заявил, что компания готова открыто опубликовать все документы, переданные в NYAG. Он уверяет, что в Tether давно пережили «детские болезни» и компания готова адекватно реагировать на любые внешние атаки и давление.
Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) считает, что публичные и необоснованные претензии к Tether позволяют злоумышленникам извлекать выгоду из общей нервозности криптовалютного рынка.
