В отчете фирмы State of Crypto Crime содержится анализ незаконной деятельности в индустрии криптовалют за прошедший год. Chainalysis обнаружила, что хотя количество BTC, используемых криминальными структурами, выросло в 2019 году, на них по-прежнему приходится всего 0.08% от общего числа транзакций в BTC за этот период.
И хотя в прошлом году в центре внимания индустрии находились взломы бирж и атаки на них, «мошенничество было безусловно самой прибыльной категорией криптовалютных преступлений в 2019 году», говорится в отчете.
«Мошенничество с криптовалютой представляет значительную опасность для потребителей, и рост этой активности в 2019 году требует активизации действий со стороны регулирующих и правоохранительных органов, а также бирж».
Согласно отчету, мошенники заработали около $4.3 млрд в криптовалютах из примерно $6 млрд, полученных от незаконной деятельности в индустрии в прошлом году. В целом, мошенники были ответственны за убытки в $8.6 млрд в криптоактивах, а прочие преступления, включая взломы и кражи, лишили пользователей и компании чуть менее $12.5 млрд.
Другие категории криптовалютных преступлений, рассмотренные в отчете, включают финансирование терроризма, вымогательство, использование криптовалют на рынках даркнета, воровство, обход санкций и жестокое обращение с детьми. Более того, на общее количество криптовалют, используемых в мошенничестве, сильно повлияли «всего три криптовалютные пирамиды», и без них этот объем резко падает. Например, только на пирамиду PlusToken приходится, предположительно, $2-3 милларда в криптовалютах.
Chainalysis упоминает несколько раз, что решение проблемы незаконной деятельности может исходить из более осознанного регулирования и соответствующих действий со стороны бирж криптовалют.
«Мы считаем, что серьезные последствия для потребителей делают мошенничество с криптовалютами проблемой, которую должны решать регуляторы, а правоохранительные органы должны располагать ресурсами для расследования», - говорится в отчете. «Биржи также имеют уникальную возможность участвовать в этом процессе, как с точки зрения защиты пользователей от мошенничества, так и с точки зрения предотвращения возможностей отмывания денег преступниками».
В отчете говорится, что регуляторные органы и сотрудники правоохранительных органов должны повысить уровень знаний по анализу блокчейнов. Компания выделяет свои сервисы, отмечая, что «инструменты анализа блокчейнов» способны помочь следователям анализировать транзакции в распределенных реестрах.
Напомним, что недавно суд Великобритании приказал бирже Bitfinex заморозить BTC на сумму $860 000. Подлежащие заморозке криптоактивы были получены в результате вымогательства и отслежены с помощью продуктов Chainalysis.
