Житель штата Теннесси Нельсон Реплогл (Nelson Replogle) заплатил в BTC киллеру за убийство своей жены Энн. По словам специального агента ФБР Клея Андерсона (Clay Anderson), Реплогл отправил потенциальному убийце BTC вместе с описанием машины его жены и временем, когда она должна была отвезти домашнее животное к ветеринару.
Агент Андерсон узнал о схеме, изложенной в судебном протоколе, от шерифа города Ноксвилл, который рассказал ему об этом после того, как получил наводку от сотрудников BBC. Затем агент ФБР предупредил Энн Реплогл и ее мужа, которые заявили, что не представляют, кто мог бы причинить ей вред.
Агент ФБР оказал давление на сотрудников BBC, которые предоставили дополнительные сведения, включая адрес кошелька BTC, на который поступила плата за убийство. После этого Андерсон обратился к экспертам ФБР по кибербезопасности, которые помогли раскрыть дело, проанализировав блокчейн Биткоина.
«Штаб-квартира ФБР предоставила анализ транзакции в блокчейне и смогла определить, что адрес, с которого производилась оплата, был счетом на бирже Coinbase», - заявляет Андерсон.
Затем ФБР направило Coinbase судебный запрос для получения информации о владельце счета. Биржа предоставила немедленный ответ в связи с «угрозой для жизни», который включал не только историю транзакций счета, но также имя Реплогла и фотографии, которые он использовал при регистрации и прохождении проверки KYC.
ФБР также получило данные IP-адреса, который Реплогл использовал для подключения во время переводов. Затем ФБР направило интернет-провайдеру AT&T судебный запрос и компания подтвердила, что Реплогл подключался к сети из своего дома. Информация, предоставленная Coinbase, включала и название банка, который Реплогл подключил к своему аккаунту. Банк подтвердил, что Реплогл использовал свой личный сберегательный счет при покупке BTC для киллера.
Однако ФБР пока не смогло установить личность киллера. Скорее всего, киллер не использовал регулируемый сервис вроде Coinbase, требующий прохождения идентификации, а предоставил заказчику адрес персонального кошелька.
Между тем правоохранительные органы подают в Coinbase все больше судебных запросов. Согласно последнему отчету компании о прозрачности, количество таких запросов выросло на 17% только за последние шесть месяцев и составило более 4000 в прошлом году. Налоговая служба США также с легкостью получает от регулируемых криптовалютных бирж необходимую информацию.
Недавно Федеральный суд США разрешил Налоговой службе (IRS) получить информацию о клиентах биржи криптовалют Kraken и ее дочерних компаний, совершавших транзакции с криптоактивами стоимостью более $20 000. В прошлом месяце суд также удовлетворил запрос IRS на получение от криптовалютных бирж Circle и Poloniex данных клиентов.
