Силовые ведомства говорят о растущем спросе преступников на услуги дропперов — людей, помогающих отмывать и обналичивать для мошенников денежные средства, добытые незаконным путем.
Врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД Роман Бубнов признался, что власти прорабатывает вопрос о введении уголовной ответственности за подобное деяние. Нарушителям грозит от четырех до семи лет колонии.
Адвокат агентства «Юков и партнеры» Джамали Кулиев говорит, что МВД предлагает выделить дропперство в отдельный состав преступления, со всеми вытекающими отсюда квалификационными последствиями. Например, за совершение правонарушения организованной группой и с доходом в особо крупном размере будет положен максимальный срок.
Обычно дропперу предлагают работу, связанную с приемом денежных средств на свою банковскую карту или криптокошелек. Далее, в зависимости от поставленной мошенниками задачи, дроппер может покупать криптовалюту, разбивать входящий платеж, направляя средства по нескольким подконтрольным адресам или обналичивать средства. По сути, дроппер это промежуточное звено в мошеннической цепи, позволяющее, с допустимым уровнем риска, обналичить похищенные денежные средства.
В ряде случаев дроппер не догадывается, что поступившие к нему на счета активы добыты не совсем честным путем. Однако это незнание не освобождает дроппера от уголовной ответственности.
В июне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес в нижнюю палату парламента законопроект о наказании за выпуск цифровых активов без разрешения регулятора.
