Апелляционный суд второго округа США назначил слушания по жалобе бывшего генерального директора банкротящейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) на 4 ноября.

Апелляцию адвокаты Бэнкмана-Фрида подали еще в апреле 2024 года. Они требуют отменить обвинительный приговор и 25-летний срок заключения. В жалобе защита утверждает, что их клиента «никогда не считали невиновным», а обвинение представило «искаженную версию событий», включая тезис о безвозвратной утере средств клиентов биржи FTX.

С марта Бэнкман-Фрид содержится в федеральном исправительном учреждении на острове Терминал в Калифорнии. Согласно данным Бюро тюрем США, дата освобождения — 14 декабря 2044 года.

В 2021 году FTX привлекала крупных инвесторов, включая Sequoia Capital и SoftBank, а оценка компании достигала $32 млрд. Бэнкмана-Фрида называли «спасителем крипторынка» и одним из самых влиятельных миллиардеров Кремниевой долины, готового сотрудничать с властями. В начале ноября 2022 года журналисты издания CoinDesk опубликовали отчет о финансовом положении связанной с биржей FTX компании Alameda Research. Выяснилось, что значительная часть активов аффилированной компании номинирована в токенах FTT, выпущенных самой FTX. Alameda выступала в роли маркет-мейкера для FTX и использовала средства клиентов биржи для финансирования своих операций.

После публикации отчета глава крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) объявил, что его компания распродает свои токены FTT на сумму около $500 млн. Это вызвало паническую реакцию пользователей: за несколько дней клиенты вывели более $6 млрд. FTX объявила о сделке с Binance — крупнейшая криптобиржа мира собиралась купить биржу-конкурента. Но после проверки финансов FTX руководство Binance отказалось от сделки, назвав дыру в балансе покупаемой компании слишком глубокой. По тогдашним оценкам несостоявшегося покупателя, обязательства превышали активы FTX на $8–10 млрд.

11 ноября 2022 года FTX, Alameda Research и более 130 связанных компаний подали заявление о банкротстве. Миллионы клиентов потеряли доступ к своим средствам. Сэм Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, а затем экстрадирован в США, где ему предъявили несколько обвинений:

  • мошенничество с ценными бумагами и товарами (использование клиентских средств FTX для финансирования убытков Alameda Research и личных проектов плюс обман инвесторов, которым представляли ложные данные о состоянии компании);

  • мошенничество с использованием электронных средств связи (обман через интернет и переводы денег по фальшивым схемам);

  • сговор с целью отмывания денег (перевод и маскировка средств клиентов через сложные схемы, чтобы скрыть их истинное происхождение и использование);

  • нарушение законодательства о финансировании избирательных кампаний (направление сотен миллионов долларов в качестве политических пожертвований, маскируя их под имена других лиц и компаний).

Помимо отказавшегося признать вину Бэнкмана-Фрида еще несколько руководителей компании получили уголовные обвинения в мошенничестве, отмывании и растрате средств клиентов. Они приговорены судом южного округа Нью-Йорка к разным срокам:

  • Бывшая генеральный директор компании Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) получила два года тюрьмы (освобождение ожидается в марте 2026 года).

  • Сооснователь FTX Гэри Ван (Gary Van) и бывший директор по разработке Нишад Сингх (Nishad Singh) уже отбыли установленный срок наказания.

  • Экс-соруководитель FTX Digital Markets Райан Саламе (Ryan Salame) приговорен более чем к семи годам тюремного заключения.

Ранее Сэм Бэнкман-Фрид рассказал, что у его платформы было достаточно цифровых активов, чтобы полностью возместить потери клиентов. Этому помешало вмешательство американских властей, посетовал бизнесмен.