Деятельность одного из самых печально известных членов сообщества биткоина - компании BitConnect, была приостановлена срочным приказом Совета по ценным бумагам штата Техас (TSSB) 4 января 2018 года. Согласно сообщению регулятора, кредитная платформа ранее была замечена в осуществлении мошеннических операций, что привело к запрету ее работы на территории штата.

Среди различных инвестиционных каналов, предлагаемых зарегистрированной в Великобритании криптовалютной компанией, есть программа кредитования, которая обещает 40% прибыли через своего торгового бота. Каждому человеку, хоть немного разбирающемуся в финансовой среде, сразу становится понятно, что подобные прибыли баснословны и обещаются только в рамках финансовой пирамиды.

Следующим тревожным признаком является отсутствие у компании фактического адреса. BitConnect утверждает, что базируется в Англии, но при этом не может предоставить конкретный адрес своего местонахождения. Также в ноябре компании угрожала закрытием Регистрационная палата Великобритании – по той же причине.

Кроме того, фирма не смогла представить логичную финансовую стратегию, анализ рисков или любое другое объяснение того, как именно инвесторы получат 40% прибыли. 1 декабря 2017 года Андреас Антонопулос (Andreas Antonopoulos) высказал свое мнение в отношении работы компании:

«Компания обещает постоянный доход, который гораздо выше, чем в среднем на рынке? Это пирамида. Компания больше фокусируется на привлечении новых людей, чем на продукте? Это пирамида».

Несмотря на очевидно мошеннических характер деятельности компании, с момента основания которой прошло уже полтора года, до сих пор она не подвергалась никаким юридическим запретам. Недавно BitConnect анонсировала продажу токенов BitConnectX, которая была запланирована на 10 января 2018 года. Однако ей не суждено осуществиться – в соответствии с приказом Совета по ценным бумагам штата Техас, она также была запрещена.

Основная проблема, подробно описанная в приказе, связана с тем, что инвестиции BitConnect не регистрируются как ценные бумаги в соответствии с Законом о ценных бумагах Техаса и Правилами Совета по ценным бумагам. Отчет Совета гласит:

«Инвестиции в программу кредитования BitConnect и программу долевого участия не были зарегистрированы и разрешение на их продажу в Техасе не было выдано».

Широкому распространению этой программы компания обязана своих торговым агентам. Эти лица «направляли жителей Техаса на сайт BitConnect с целью инвестирования в программу кредитования BitConnect», а затем просили «опубликовать информацию о своем участии в программе в социальных сетях пользователя, блоге и на сайте». Антонопулос отмечал 14 ноября 2017 года:

«Bitconnect дает рекламу на моем YouTube-канале, и я никак не могу их остановить. По слухам, это – пирамидальная схема. Будьте внимательны и осторожны».

Стратегия Bitconnect была успешной. Компания выпустила на рынок 9.4 миллиона токенов, примерно на 4.1 миллиарда долларов. Всего же было создано 28 миллионов токенов.

BitConnect имеет право «потребовать проведение слушаний по административному делу», в рамках которых они могут обжаловать этот приказ. Через тридцать дней торговля BCC будет незаконной в Техасе, а аффилиаты, которые продолжат рекламировать криптографический токен, будут приговорены к двум годам лишения свободы, либо к штрафу в 5 000 долларов.