Департамент ценных бумаг штата Огайо присоединился к регуляторам, заключившим мировое соглашение с криптовалютным кредитором Nexo Capital Inc. (Nexo), зарегистрированным на Каймановых островах. Ранее регуляторы восьми американских штатов обвинили компанию в предложении незарегистрированных процентных продуктов, связанных с криптовалютами (EIP). Nexo продвигала их для граждан США через социальные сети и свой вебсайт, обещая пассивный доход до 36%. Ведомства считают, что этими действиями Nexo нарушила законы о ценных бумагах. В январе криптокредитор согласился выплатить $45 млн для урегулирования исков.
Регулятор Огайо утверждает, что Nexo не зарегистрировался в ведомстве и не предоставил инвесторам важную информацию, необходимую для понимания и оценки рисков вложений в криптовалютные процентные продукты. По состоянию на 31 июля 2022 года, в Огайо было открыто 2 327 счетов для EIP на сумму $15,8 млн. На государственном уровне в программе Nexo было зарегистрировано 93 318 американских инвесторов с общим объемом активов $800,2 млн, сообщил регулятор.
«Все компании, предоставляющие финансовые или криптовалютные услуги, должны соблюдать законы Огайо о ценных бумагах. В сотрудничестве с Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA) и другими госорганами, мы продолжим защищать местных жителей от рискованных вложений», — заявила комиссар Департамента Андреа Сейдт (Andrea Seidt).
Ведомство отметило, что компания Nexo согласилась выплатить $22,5 млн для урегулирования обвинений регуляторов штата Огайо и других штатов США, включая округ Колумбия. Число регуляторов пополнили ведомства из Пуэрто-Рико и Виргинских островов США. Для устранения нарушений, Nexo заплатит $424 528 для каждой юрисдикции. Кроме того, криптокредитор прекратит выплату процентов по всем действующим учетным записям EIP в Огайо с 1 апреля этого года, если должным образом не зарегистрирует свой продукт.
Напомним, что в начале года болгарская полиция провела обыски в местных офисах Nexo, заподозрив компанию в отмывании денег. Однако сооснователь Nexo Энтони Тренчев (Antoni Trenchev) опроверг эти обвинения.
