Правоохранительные органы ОАЭ установили прямую связь Илхама с другим подозреваемым, Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai), задержанным в Нидерландах в апреле прошлого года.
Анализ сообщений, которыми обменивались подозреваемые, позволил предположить, что пользователям ZKasino не планировалось возвращать украденные у них средства, а также что смарт-контракт криптопроекта был изначально разработан для совершения этого преступления, пишет ZachXBT.
Ранее, в ходе проведения следственных действий, власти Нидерландов изъяли у Нурзаи активы на €11,4 млн ($13 млн), включая недвижимость и криптовалюты. Однако, по мнению органов правосудия Нидерландов, полное возвращение средств пострадавшим представляется маловероятным, так как часть криптоактивов была конвертирована в приватную криптовалюту Monero, что существенно затруднило отслеживание средств.
Ожидается, что Илхам будет экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды для дальнейшего судебного разбирательства.
Платформа ZKasino, позиционировавшая себя как криптовалютный игровой проект, привлекла значительные средства через предпродажу внутренних токенов ZKAS, которые на тот момент не торговались ни на одной криптобирже. Вскоре команда внезапно прекратила свою деятельность, а пользователи потеряли активы на сумму около $30 млн.
