Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс (Letitia James), создатели приложения Coinseed выманили у инвесторов $1 млн за счет скрытых комиссий, ложных заявлений и выпуска токена CSD, который на самом деле «не имел функциональности» в мобильном приложении компании.
Прокуратура подала в суд как на саму фирму, так и на двух ее руководителей – генерального директора Делгердалая Даваасамбу (Delgerdalai Davaasambu) и финансового директора Сухбата Лхагвадоржа (Sukhbat Lkhagvadorj). Согласно иску, Лхагвадордж «выдавал себя за бывшего трейдера с Уолл-стрит, хотя на самом деле он никогда не торговал ценными бумагами или биржевыми товарами».
Обвинения сосредоточены вокруг ICO Coinseed, которое состоялось в декабре 2017 года. Компания предположительно привлекла более $100 000 за счет продажи 200 000 токенов CSD. Прокурор Нью-Йорка утверждает, что токены «не имели функциональности» и не требовались для использования торговой платформы или управления счетом».
Кроме того, согласно обвинениям, Coinseed поддерживала торговлю криптовалютами без регистрации в качестве брокера-дилера. В заявлении говорится:
«Прокурор Джеймс стремится помешать Coinseed и двум ответчикам в дальнейшем действовать в качестве незарегистрированных брокеров-дилеров через свое мобильное приложение, а также требует, чтобы компания вернула инвесторам деньги, вложенные в бесполезный криптоактив Coinseed – токен CSD».
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала аналогичный иск против компании. Согласно поданным в суд документам, Coinseed неоднократно нарушала Закон Мартина – закон о борьбе с мошенничеством, действующий в Нью-Йорке. Кроме того, компания «незаконно продавала незарегистрированные ценные бумаги в форме цифрового токена, при этом искажая информацию о своей управленческой команде».
Регуляторы США уже неоднократно подавали в суд на компании, нарушившие законы о ценных бумагах. Одним из самых громких стало дело SEC против Telegram – в октябре 2019 года Комиссия обвинила компанию в незарегистрированной продаже токенов. Прошлым летом Telegram согласилась заплатить $18.5 млн для урегулирования судебного разбирательства с SEC и вернула инвесторам $1.22 млрд.
Кроме того, в декабре 2020 года SEC подала иск против компании Ripple, обвинив ее в продаже незарегистрированных ценных бумаг на сумму $1.3 млрд. Недавно стало известно, что регулятор и компания не смогут урегулировать текущее разбирательство в досудебном порядке из-за изменений в руководстве SEC.
