В своем обращении председатели Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предупредили, что криптовалюты могут быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма. В заявлении отмечается:
«Для соответствия требованиям по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма компаниям, работающим с криптовалютами, необходимо разработать и внедрить эффективные программы по борьбе с незаконным использованием цифровых активов. В том числе необходимо внедрение систем, предупреждающих о подозрительных действиях пользователей».
Обращение подписали председатель CFTC Хит Тарберт (Heath Tarbert), директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth A. Blanco) и председатель SEC Джей Клейтон (Jay Clayton).
Отметим, что на днях председатель CFTC заявил, что вторая по капитализации криптовалюта является не ценной бумагой, а товаром.
