Решение по делу Хизер Морган (Heather Morgan) и ее мужа Ильи Лихтенштейна (Ilya Lichtenstein), обвиняемых в попытке отмывания криптовалют, похищенных с торговой площадки Bitfinex в 2016 году, отложено. Молодая семья, печально известная как «крокодилы с Уолл-стрит», должна была предстать перед федеральным судом в Вашингтоне 3 июня.
Но на судебном заседании 30 мая федеральные прокуроры настояли на переносе слушаний на 2 августа. Обвинение ссылается на «обсуждение возможного разрешения дела до суда» и необходимость для ответчиков просмотреть переданные правительством «объемные финансовые отчеты» и признать себя виновными.
Напомним, что криптовалютная биржа Bitfinex была взломана в августе 2016 года. Хакеры смогли похитить с площадки около 120 000 биткоинов. Через несколько лет в феврале 2022 года появилась информация, что взломщики продолжают заметать следы преступления. Было обнаружено, что очередная партия биткоинов на сумму около $3.6 млрд переведена на неизвестный адрес.
Чуть позже американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У пары изъяли более 94 000 BTC на $3.6 млрд. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) назвала это изъятие «самой крупной финансовой конфискацией в истории». Министерство юстиции не обвинило пару во взломе, но только в отмывании доходов и инициировании более 2 000 несанкционированных транзакций. Федеральный исполнительный департамент заявил, что украденная криптовалюта стоит всего $72 млн. Но на момент ареста стоимость активов поднялась до $4.5 млрд.
В своем заявлении Bitfinex подтвердила сотрудничество с Министерством юстиции в расследовании, так как «рада, что властям удалось вернуть значительную часть биткоинов, украденных во время взлома в 2016 году».
