AML

Последние новости

Выбор редакции

ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов

Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало общественность работать только с теми криптовалютными сервисами, которые соблюдают процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и правила борьбы с отмыванием денег (AML). ПОДРОБНЕЕ

10 Апреля 2024

10.04.2024

Министр Эндрю Бейли: «Новая Зеландия может опоздать на криптовалютный поезд»

Криптовалюта Новая Зеландия Блокчейн Стейблкоин Риск Отмывание денег Кадры Биткоин Регулирование AML

Министр торговли и по делам потребителей Новой Зеландии Эндрю Бейли предложил правительству занять более снисходительную позицию в отношении криптовалют, дав рекомендации для развития отрасли. ПОДРОБНЕЕ

2 Апреля 2024

02.04.2024

Власти Аргентины обязали криптокомпании пройти регистрацию или закрыться

Аргентина Биткоин Ценные бумаги Отмывание денег Обменник Криптовалюта Идентификация FATF Регулирование AML

Несмотря на обещания президента Аргентины Хавьера Милея поддерживать биткоин, власти призвали местные криптокомпании пройти регистрацию. Иначе криптофирмы будут вынуждены прекратить работу в стране. ПОДРОБНЕЕ

29 Марта 2024

29.03.2024

Власти Тайваня одобрили создание криптовалютной ассоциации

Тайвань FSC Криптовалюта Регулирование Отмывание денег VASP AML

Министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии в республике. Местные криптокомпании проработают правила самоконтроля, основанные на рекомендациях финансового регулятора. ПОДРОБНЕЕ

27 Марта 2024

27.03.2024

Nansen: За сутки с биржи KuCoin выведены криптоактивы на $800 млн

KuCoin США Платформа Эфириум Ценные бумаги Депозит Биткоин Аналитика Биржа криптовалют AML KYC Трейдинг Трейдер

По данным аналитической платформы Nansen, за последние сутки отток средств с криптовалютной биржи KuCoin составил около $800 млн из-за новых обвинений Минюста США. ПОДРОБНЕЕ

26 Марта 2024

26.03.2024

Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin

KuCoin США Биржа криптовалют Бизнес Нью-Йорк Финансирование Платформа Отмывание денег Гана Блокчейн в торговле Суд Преступность KYC AML Регулируемая биржа Регулирование

Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

22 Ноября 2023

22.11.2023

Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала

Выбор редакции

Binance Биржа криптовалют Отмывание денег FTX Чанпэн Чжао США ETF Биткоин AML Платформа

Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше? ПОДРОБНЕЕ

8 Ноября 2023

08.11.2023

Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки

Мнение

Идентификация KYC Bybit AML Отмывание денег Криптовалюта Binance Нидерланды USDT BUSD Регулирование Биржа криптовалют Децентрализованная биржа

Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ

15 Октября 2023

15.10.2023

Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж

Выбор редакции

Платформа FTX Банкротство Безопасность Риск AML Binance KYC Аудит Биржа криптовалют

Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ

7 Апреля 2019

07.04.2019

Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне

Выбор редакции

G20 AML Отмывание денег Япония Транзакция Регулирование Отчеты Налогообложение Мероприятие Криптовалюта

Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. ПОДРОБНЕЕ

21 Сентября 2018

21.09.2018

FATF представит стандарты AML для криптовалют в октябре

Выбор редакции

FATF Криптовалюта Стандарт AML Отмывание денег Уязвимость Риск Регулирование Блокчейн разработки Аналитика

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег (AML) с использованием криптовалют находится на стадии завершения. ПОДРОБНЕЕ

6 Сентября 2018

06.09.2018

Как открытые блокчейны могут использоваться предприятиями

Выбор редакции

Блокчейн Токен Смарт контракт KYC AML Европа Криптовалюта Регулирование Стартап Бизнес

Возможно, частные блокчейны удовлетворяют нужды большинства предприятий, регулирующих органов и центральных банков, даря им приятное чувство комфорта, поскольку в работу вовлечены подотчетные и централизованные объекты, эти управляемые блокчейны никогда не смогут достигнуть инновационных или сетевых эффектов, которые предлагают открытые сети без центрального контролирующего органа. ПОДРОБНЕЕ

19 Марта 2017

19.03.2017

Пять альтернатив LocalBitcoins

Localbitcoins Блокчейн в торговле Платформа P2P Криптовалюта Децентрализованная биржа Китай Биткоин Альткоин AML

Пять альтернатив LocalBitcoins ПОДРОБНЕЕ

26 Октября 2019

26.10.2019

Обзор Currency.com - первой в СНГ регулируемой биржи криптовалют

Криптовалюта Обзоры блокчейн проектов Биржа криптовалют Акции Индексы Регулируемая биржа Комиссия AML Беларусь Россия

Currency.com - регулируемая биржа токенизированных активов, на которой можно инвестировать криптовалюты в традиционные активы: акции, фондовые индексы или сырьевые товары. ПОДРОБНЕЕ

22 Сентября 2021

22.09.2021

GetBlock — общедоступный сервис для проверки «чистоты» криптовалют

Криптовалюта Транзакция AML Обозреватель блокчейна Отмывание денег

В августе 2021 года запущен сервис Getblock.net для проверки криптовалютных транзакций на удовлетворение правилам AML и отсутствие криминального следа. ПОДРОБНЕЕ

26 Марта 2022

26.03.2022

СМИ: Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций

Евросоюз Транзакция AML Европарламент Отмывание денег Платеж Россия Риск Регулирование

Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем. ПОДРОБНЕЕ

9 Июля 2021

09.07.2021

Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Отмывание денег Евросоюз Криптовалюта Еврокомиссия Транзакция Европа Преступность AML Регулирование

Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для надзора за криптовалютной индустрией на территории Евросоюза. ПОДРОБНЕЕ

12 Февраля 2020

12.02.2020

Tether подключил инструменты Chainalysis для соответствия требованиям AML

Chainalysis Tether AML Стейблкоин Отмывание денег Безопасность Bitfinex EOS Omni USDT

Эмитент стейблкоина Tether начал сотрудничать с аналитической компанией Chainalysis над повышением эффективности своих инструментов по борьбе с отмыванием денег. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор