Арест

Последние новости

Выбор редакции

Гонконгских блогеров задержали по делу о мошенничестве на бирже JPEX

Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. ПОДРОБНЕЕ

19.04.2024

Замруководителя филиала DenizBank обвиняется в растрате денег вкладчиков на покупку криптовалют

Криптовалюта Банк Полиция Турция Арест Безопасность

Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций. ПОДРОБНЕЕ

16 Апреля 2024

16.04.2024

Житель Небраски арестован за криптоджекинг на $3,5 млн

Криптоджекинг Майнинг Лайткоин Monero Криптовалюта Эфириум ФБР Манипулирование Мошенничество США Арест Полиция Альткоин

Жителю штата Небраска Чарльзу Парксу предъявлено обвинение в неправомерном использовании вычислительных ресурсов на сумму $3,5 млн для майнинга эфира, лайткоина и Monero. ПОДРОБНЕЕ

14 Апреля 2024

14.04.2024

Open Sea: Объем торгов NFT из коллекций Дональда Трампа необратимо снижается

Дональд Трамп Токен США NFT Статистика Опрос Криптовалюта Арест OpenSea

Согласно цифрам крупнейшего NFT-маркетплейса Open Sea, объем торгов невзаимозаменяемыми токенами из коллекций экс-президента Соединенных Штатов Америки упал на 99 %. ПОДРОБНЕЕ

10 Апреля 2024

10.04.2024

Прокуратура Тайваня обвинила основателя ACE Exchange в мошенничестве с криптовалютами на $10,7 млн

Мошенничество Тайвань Криптовалюта Отмывание денег Стейблкоин Полиция Депозит Безопасность Мошенник Арест Регулирование Кошелек для криптовалют

Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю крупной местной биржи ACE Exchange в отмывании денег через криптовалюты и мошенничестве. Потери пострадавших клиентов оцениваются в 342 млн тайваньских долларов ($10,7 млн). ПОДРОБНЕЕ

10.04.2024

Экс-советник Эфириума Стивен Нерайофф потребовал от властей США компенсацию в $9,6 млрд

Эфириум США Суд Ценные бумаги ФБР Сотрудничество Криптовалюта Регулирование Арест

Бывший советник Эфириума Стивен Нерайофф подал в суд на правительство США и потребовал от него компенсацию в $9,6 млрд, утверждая, что федеральные агенты злонамеренно преследовали его в судебном порядке. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

12 Сентября 2023

12.09.2023

«Клиенты Wex не увидят своих денег»: новые подробности краха крупнейшей русской криптобиржи

Выбор редакции

WEX Биржа криптовалют BTC-e ФБР Суд Garantex Александр Винник Арест Россия Биткоин

Крушение главной русскоязычной криптобиржи BTC-e было вызвано облавой ФБР, но ее преемница Wex закрылась из-за наезда крышевателей, считающих держателя кошельков Алексея Билюченко — дойной коровой. ПОДРОБНЕЕ

13 Июня 2023

13.06.2023

Дмитрий Соколов – книга «Крипта» раскрывает имя нового героя дела BTC-e

Выбор редакции

BTC-e WEX Биржа криптовалют Недвижимость Россия Суд Биткоин Арест Полиция Взлом

Крах крупнейшей в свое время российской биржи BTC-e/Wex обрастает новыми подробностями благодаря книге-расследованию журналиста Андрея Захарова. ПОДРОБНЕЕ

15 Августа 2022

15.08.2022

Криптовалютное сообщество разделилось из-за ареста разработчика Tornado Cash

Выбор редакции

Арест США Конфиденциальность Санкции Транзакция Нидерланды Цензура Криптовалюта

Решение голландских правоохранительных органов арестовать разработчика Tornado Cash Алексея Перцева вызвало раскол в криптосообществе. Жена арестованного ищет адвоката и поддержку сообщества. ПОДРОБНЕЕ

22 Марта 2022

22.03.2022

В Подмосковье арестован сотрудник неизвестной криптовалютной биржи

Выбор редакции

Россия Криптовалюта ФСБ Транзакция Суд Полиция Кошелек для криптовалют Арест Биржа криптовалют

Правоохранительные органы Российской Федерации задержали и заключили под стражу сотрудника неназванной криптовалютной биржи. У него конфискованы крупные суммы наличных и криптовалют. ПОДРОБНЕЕ

8 Февраля 2022

08.02.2022

Полиция США изъяла более 94 000 BTC у взломщиков биржи Bitfinex

Выбор редакции

Bitfinex Биткоин США Нью-Йорк Взлом Транзакция Отмывание денег Безопасность ФБР Биржа криптовалют Кошелек для криптовалют Арест

Американская полиция арестовала супружескую пару из Нью-Йорка за отмывание биткоинов, украденных при взломе биржи Bitfinex в 2016 году. У них изъято более 94 000 BTC на сумму $3.6 млрд. ПОДРОБНЕЕ

1 Октября 2020

01.10.2020

Курс биткоина упал ниже $10 500 после ряда обвинений в адрес BitMEX в США

Выбор редакции

BitMEX Курс биткоина Арест США Комиссия Отмывание денег Биткоин CFTC Биржа криптовалют Артур Хейс

CFTC подала иск против биржи BitMEX и ее владельцев, обвиняя их в незаконном ведении бизнеса в США и нарушении правил KYC и AML. Курс биткоина упал с $10 950 до $10 440. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

9 Апреля 2015

09.04.2015

Взлет и падение Silk Road

Библиотека

Silk Road ФБР США Tor Биткоин Чарли Шрем Популярность Арест Отмывание денег Аукцион

О "черном" онлайн-рынке Silk Road, который родился, жил и умер в глубинах даркнета, знает практически каждый, кто когда-либо интересовался криптовалютами. Знают и те, кто не отличат IP от TCP и думают, что Tor - это всего лишь неправильно написанное имя скандинавского бога. Некоторые даже считают, что Silk Road и Bitcoin - это одно и то же. Но не будем пересказывать все мифы о биткоине. Мы попытаемся в небольшой статье объединить то, что многие читали несколько лет в новостях и наверняка уже кое-что позабыли. ПОДРОБНЕЕ

7 Февраля 2023

07.02.2023

СМИ: В России задержали второго сооснователя обменника Bitzlato

Обменник Россия Интерпол США Отмывание денег Вымогательство Арест Полиция Преступность Москва

Расследование деятельности обменника Bitzlato получило неожиданное развитие ― близкие МВД СМИ пишут, что по запросу Интерпола в Москве задержан второй сооснователь площадки, Антон Шкуренко. Буквально накануне он успел пообещать клиентам обменника возобновление работы. ПОДРОБНЕЕ

6 Февраля 2023

06.02.2023

В России вынесен первый обвинительный приговор участнику P2P-торговли криптовалютой

Криптовалюта Россия Garantex Трейдер Мошенник Суд Мошенничество Арест

Россиянина приговорили к двум годам условно за «сговор с неизвестным злоумышленником», которому обвиняемый продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex. ПОДРОБНЕЕ

11 Мая 2022

11.05.2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник

Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ

26 Июля 2017

26.07.2017

Арестованный в Греции Александр Винник - совладелец биржи BTC-e

BTC-e Александр Винник Греция США Арест Стартап Россия Прогнозирование Полиция Мультиподпись

Арестованный в Греции Александр Винник - совладелец биржи BTC-e ПОДРОБНЕЕ

27 Марта 2017

27.03.2017

13 крупнейших падений курса Биткоина

Биткоин Криптовалюта Bitfinex Взлом Китай Банк США Арест MtGox Трейдер

13 крупнейших падений курса Биткоина ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор