Криптовалюты и блокчейн по-русски

Лента новостей

Финансовая пирамида

Криптовалютные финансовые пирамиды получили широкое распространение, особенно в странах «третьего мира» с низкой финансовой грамотностью населения. Тем не менее, пирамиды встречаются и в развитых странах, и их жертвами становятся десятки и сотни тысяч людей. Криптовалюты привлекают создателей пирамид анонимностью сбора денег и независимостью от государственных границ.

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

23 Апреля 2024

«Лаборатория Касперского»: Криптомошенники нацелились на Toncoin и пользователей Telegram

Telegram TON Мошенник Токен Финансовая пирамида Мошенничество Раздача токенов Безопасность

Широко разрекламированная инициатива интеграции Telegram блокчейна TON и его собственного токена Toncoin привлекла мошенников, продвигающих схему заработка на реферальных ссылках. ПОДРОБНЕЕ

19 Апреля 2024

Джейми Даймон: «Биткоин – это финансовая пирамида»

JPMorgan Джейми Даймон Биткоин Финансовая пирамида Интервью с блокчейн специалистами Риск Сигналы Аналитика Блумберг Волатильность Мнения финтех специалистов

Генеральный директор банковской корпорации JPMorgan Chase Джейми Даймон утверждает, что у биткоина отсутствуют перспективы для дальнейшего использования, поскольку он является финансовой пирамидой. ПОДРОБНЕЕ

12 Апреля 2024

Финансовый регулятор Австралии пресек деятельность группы компаний NGS

Суд Майнинг Лицензия Криптовалюта Мошенничество Финансовая пирамида Майнинг пул Австралия Регулирование

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) ввела запрет на инвестиционную деятельность трех майнинговых компаний, известных под общим названием «Компании NGS». ПОДРОБНЕЕ

4 Апреля 2024

Бывшая топ-менеджер криптопирамиды OneCoin приговорена к 4 годам тюрьмы

Onecoin Суд Финансовая пирамида Транзакция СМИ Криптовалюта Болгария

Бывшая руководитель юридического отдела и комплаенса криптопирамиды OneCoin Ирина Дилкинска приговорена американским судом к четырем годам тюрьмы и штрафу на сумму в $111 млн. ПОДРОБНЕЕ

26 Марта 2024

Дмитрий Кириллов: «Количество криптовалютных судебных дел выросло почти в пять раз»

Платформа Оборудование для майнинга Криптовалюта Электроэнергия Финансовая пирамида Суд Россия Полиция Майнинг Вымогательство

Советник Lidings и преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School рассказал Bits.media, что количество судебных дел, где фигурируют криптоактивы, выросло в 2023 году в пять раз. ПОДРОБНЕЕ

15 Марта 2024

SEC обвинила 17 человек в создании криптовалютной пирамиды на $300 млн

Финансовая пирамида SEC США Техас Мошенничество Мошенник Криптовалюта Безопасность

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек в создании криптовалютной пирамиды CryptoFX, которая собрала свыше $300 млн. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

31 Июля 2023

Кто и как хочет регулировать криптовалюту в России в 2023 году

Выбор редакции

Россия Криптовалюта Бизнес Майнинг Регулирование WEX ФСБ Риск Финансовая пирамида Запреты

Власти хотят создать для цифровых активов контролируемое замкнутое пространство. «Единая Россия» собрала круглый стол – обсудить инициативы, многие из которых неоднозначны, как сами их авторы. ПОДРОБНЕЕ

17 Июня 2020

PeckShield: две транзакции ETH с комиссией $5.2 млн провела P2P-биржа с признаками пирамиды

Выбор редакции

Эфириум Транзакция Финансовая пирамида Комиссия Аналитика Хакер Безопасность Виталик Бутерин Майнер Исследование

Аналитическая компания PeckShield выяснила, что транзакции ETH с огромными комиссиями на прошлой неделе провела южнокорейская P2P-биржа Good Cycle с признаками пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

13 Января 2020

Финансовый регулятор Пекина: «Мы не приемлем оборот и эмиссию криптовалют»

Выбор редакции

Китай Криптовалюта Арест Банк Бизнес Биржа криптовалют Блокчейн в образовании Финансовая пирамида Пекин Платформа

Пекинский финансовый регулятор намерен ужесточить контроль за криптовалютами в столице Китая. Об этом сообщил глава пекинского муниципального бюро финансов Хо Сюйвен (Huo Xuewen). ПОДРОБНЕЕ

25 Января 2019

Chainalysis: за 2018 год хакеры украли у пользователей ETH на $36 млн

Выбор редакции

Эфириум Хакер Chainalysis Финансовая пирамида Токен Мошенничество Исследование Биткоин

Аналитической компанией Chainalysis был опубликован новый отчет по результатам исследования, которое специалисты посвятили преступлениям в отношении держателей Ethereum. ПОДРОБНЕЕ

20 Августа 2018

В Дели арестован глава криптовалютной пирамиды Bitconnect

Выбор редакции

BitConnect Финансовая пирамида СМИ Отмывание денег Ордер Мошенник Мероприятие Криптовалюта Конференция Индия

Дело криптовалютной пирамиды Bitconnect постепенно распутывается. На прошлой неделе в аэропорту Дели был арестован предполагаемый лидер проекта Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды а также в отмывании денег, в результате чего только индийские инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов. ПОДРОБНЕЕ

3 Ноября 2015

Однажды одураченные… ТОП-5 крипто-лохотронов 2015 года

Onecoin Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Форк Болгария Бизнес PayPal Forbes Бобби Ли

Иногда нам остается только удивляться откровенной наглости мошенников, открыто действующих на рынке. Ниже представлена небольшая подборка самых дерзких жульнических предприятий, которые работают до сих пор. ПОДРОБНЕЕ

21 Мая 2021

Пол Кругман: «криптовалюты – давняя схема Понци»

Криптовалюта Пол Кругман Финансовая пирамида США Золото Биткоин Альткоин

Лауреат Нобелевской премии и криптоскептик Пол Кругман вновь атаковал криптовалюты. Он опять сравнил криптовалютный рынок с финансовой пирамидой. ПОДРОБНЕЕ

11 Мая 2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник

Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ

11 Октября 2021

Рассчитан средний ущерб вкладчикам криптовалютной пирамиды FINIKO

Финансовая пирамида Россия Украина Мошенник Onecoin

В Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратились 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO. ПОДРОБНЕЕ

27 Июня 2022

Ифань Хэ: «Криптовалюты — крупнейшая пирамида в истории человечества»

Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Стейблкоин BSN USDT Альткоин Волатильность Инвестиции Риск Мнения финтех специалистов Китай

Генеральный директор Red Date Technology сравнил биткоин и другие криптовалюты со схемой Понци. Однако бизнесмен считает, что при должном регулировании стейблкоины могли бы стать платежным средством. ПОДРОБНЕЕ

6 Июля 2021

Найдены 8 000 BTC из южноафриканской пирамиды Mirror Trading International

Биткоин Финансовая пирамида ЮАР Африка Суд Мошенничество Безопасность

Криптовалютная пирамида Mirror Trading International (MTI) из Южной Африки окончательно ликвидирована. Расследование обнаружило еще 8000 BTC, присвоенных основателями пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

BitsMedia YouTube