Согласно публикации Yonhap News, Подразделение финансовой разведки Кореи (KFIU) настаивает на том, чтобы иностранные криптовалютные биржи, обслуживающие граждан Южной Кореи, регистрировались у регулятора в соответствии с новыми законами страны о борьбе с отмыванием денег.
До 24 сентября все криптовалютные биржи, проводящие торги пар с южнокорейской воной, должны обратиться за регистрацией в KFIU. Комиссия по финансовым услугам (FSC) заявила, что KFIU направило соответствующее уведомление 27 иностранным площадкам.
Новые правила также требуют, чтобы биржи имели сертификат информационной безопасности от правительства Южной Кореи. До сих пор ни одна иностранная биржа не получила такой сертификат. Биржи, которые не зарегистрируются в KFIU, должны прекратить работу в стране с 25 сентября.
«Если они продолжат работать без регистрации, владельцы бирж могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до пяти лет или к максимальному штрафу в размере 50 млн вон ($43 455)», – говорится в заявлении регулятора.
Новое регулирование действует и в отношении местных криптовалютных бирж. Согласно новым правилам, которые вступили в силу в марте с шестимесячным льготным периодом, банки будут оценивать прозрачность криптовалютной биржи, бизнес-риски и риски проведения незаконных операций на площадке.
В апреле регуляторы Южной Кореи заявили, что планируют усилить борьбу с незаконными операциями в криптоактивах на фоне продолжающегося бума криптовалютных рынков. В мае правительство Южной Кореи и полиция страны заявили, что работают над улучшением системы мониторинга фишинговых веб-сайтов, нацеленных на кражу криптоактивов пользователей.
