Обменник Mine.exchange

Mine.Exchange удерживают средства 8 месяцев. Хронология моего случая: (1) 14 января 2023 года в 09:35 я менял 10 ETH, используя их платформу, отправил ефир на указанный деп. адрес. После чего мои деньги были заблокированы на 8 месяцев. (2) После внесения депозита 14 янв. 2023 г. в 15:00 я получил письмо, в котором сообщалось, что моя транзакция вызвала AML блокировку. Мной предоставлены документы, которые запрашивала CБ Шахты. Больше никаких коммуникаций со мной со стороны Шахты не было. (3) 7 марта 2023 г. 08:20 “СБ” Шахты сообщили мне, что “...В случае со средствами с подсанкционных ресурсов только ожидать решения регуляторов. Можете попробовать связаться с министерством иностранных активов США. Возможно там дадут какие то сроки в подобном деле.” (4) 9 марта 2023 г. в 18:05, СБ Шахты снова ссылается на WhiteBit и что они ожидают решения регулятора: “ Вот их очередной ответ: “Здравствуйте, к нам в очередной раз обращается ваш клиент относительно данной амл блокировки. Напомню что  в данной транзакции средства имели связь с подсанкционной платформой Garantex, по которой ожидается решение регулятора. Пока мы не получим решение, средства будут заблокированы. Объясните, пожалуйста, клиенту, что против данной платформы идут активные санкционные разбирательства и заведены уголовные дела. Мы не можем действовать иначе.” Все комментарии по ситуации вам были даны ранее. К сожалению сдвигов в данном вопросе нет.” (5) Уже 8 сент. 2023 г., 16:59 СБ Шахты  на мой вопрос когда средства будут разблокированы отвечает, что “...средства заморожены со стороны биржи [WhiteBit] до тех пор, пока платформа Garantex находится под санкциями. Со своей стороны мы никак не можем повлиять на эту ситуацию, к сожалению.” Далее отсылает самому общаться с биржей и решать свой вопрос. То есть никакого решения они никакого регулятора уже не ожидают. (6) я проверил свою транзакцию и выяснил, что  только 5,35% от суммы были от организаций под санкциями, то есть около 770 долларов. Что нарушает Шахта? (1) Согласно п. 7.1. ToS Сервис Mine.exchange несет финансовую ответственность перед Пользователем в размере суммы электронного актива или электронных денег, которые были переданы Сервису Mine.exchange для исполнения Заявки. В то же время согласно Политике KYT сервис Mine.exchange оставляет за собой полное право удерживать средства Клиента до полного расследования инцидента. (2) На сайте Шахты прописано, что “Услуги сервиса — оказание содействия в проведении р2р-операций между физическими лицами по купле-продаже и обмену цифровых валют, а также иные услуги, информация о которых размещена на витрине Сервиса.” Но при этом нигде не указано, что они предоставляют эти услуги с помощью третьих лиц, а конкретно биржы WhiteBit. То есть с таким же успехом, я мог продать свои активы сам на бирже, не платя лишних комиссии. (3) Шахта откровенно даже не пытается бороться за меня, как за клиента, мол это Ваши проблемы, сами пишете на биржу, регулятору, в OFAC.

Манипулируют правилами, выманивают личные данные, морозят средства.

Раньше этот сервис нормально, работал сейчас замораживают средства. Тянут с возвратом и возвращают еще не все. Развод и кидалово!!!

Пздц ахахаха 100292 ошибся ой

Ответ ниже написанному отзыву Вы говорите что я очерняю вашу репутацию Так почему же вы тогда блокнули в двух чатах в телеге когда спросил про заявку 100272 ???

Полный лохотрон. Пропускают первый круг для доверия, со второго кидают. Будьте осторожны

Лохотрон 1 раз прокручуют, а потом кидают Берегитесь

Это мошенники и кидалы, там нет ничего после перевода им денег. Вроде раньше менял, все нормлаьно было, но сейчас надо было оперативно обменять, вижу 5-10 минут, заказываю, в ответ стандартный ответ оператора и я без денег, без битков, они меня просто кинли и пишут: служба безопасности отвечает в течении 24 часов. В общем, ни денег, нихера, теперь писать заявления в ментовку, весь этот гемор из-за этих обманщиков. Сбербанк предупреждал, что платеж подозрительный, в общем чистые кидалы, видать выкупили у кого-то и кидают людей.

Проверка, доходят ли сюда неугодные комментарии так как до меня не дошли мои биткоины