Клиенты криптобирж Малайзии будут обязаны пройти верификацию

Малайзия ввела новые законодательные акты, касающиеся клиентов криптовалютных бирж. Новые правила предписывают обязательное прохождение идентификации личности, всем без исключения пользователям.

Центробанк Малайзии объяснил введение таких мер двумя основными целями: борьбой с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма.

Под действия новых правил попадают, как сервисы по обмену фиатных денег на криптовалюту, так и компании, предоставляющие услуги исключительно на криптовалютном рынке.

Суть нововведений заключается в более тщательной проверке компаниями и биржами, информации о своих клиентах:

«Финансовым компаниям, попадающим под статью обновленного законодательства, необходимо проводить скрупулезную проверку своих пользователей даже при минимальном использовании сервиса».

Процесс идентификации личности заключается в предоставлении следующих данных: полного имени клиента, адреса и года рождения, а также информации о целях, для которых будут осуществляться транзакции.

Введение новых правил, ни в коей мере не подтверждает одобрение криптовалютной деятельности со стороны малазийского правительства и госструктур, отметил Центральный банк Малайзии.

Оценка рисков связанных с криптовалютной торговлей – задача самих инвесторов и трейдеров, считает руководства банка.

Последние новости:

• 21.04.18 JPMorgan протестировал размещение долговых обязательств на блокчейне
• 21.04.18 Интерес институциональных инвесторов к криптоактивам снова растет
• 21.04.18 PwC: к 2020 году рынок перейдет на блокчейн-решения
• 21.04.18 Новая жизнь лайков: проект LikeCoin демонстрирует новые возможности для создателей контента
• 21.04.18 Биржа Kraken проигнорировала запрос генпрокурора штата Нью-Йорк
• 21.04.18 26 апреля в Минске пройдет форум "Криптоинвестиции 2018"
• 20.04.18 Окончательная спецификация Casper FFG: инфляция Эфириума составит не более 2% в год
• 20.04.18 Пирамида TON: зачем нужны слухи о причинах блокировки Telegram
• 20.04.18 Верховный суд РФ отменил решение о блокировке сайта bitcoininfo.ru
• 20.04.18 Евросоюз запретил анонимную торговлю криптовалютами

Все новости