Клиенты криптобирж Малайзии будут обязаны пройти верификацию

Русскоязычный информационный сайт о криптовалюте Bitcoin

Информация

Сообщество

Безопасность

Операции с BTC

Майнинг

Клиенты криптобирж Малайзии будут обязаны пройти верификацию

Малайзия

Малайзия ввела новые законодательные акты, касающиеся клиентов криптовалютных бирж. Новые правила предписывают обязательное прохождение идентификации личности, всем без исключения пользователям.

Центробанк Малайзии объяснил введение таких мер двумя основными целями: борьбой с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма.

Под действия новых правил попадают, как сервисы по обмену фиатных денег на криптовалюту, так и компании, предоставляющие услуги исключительно на криптовалютном рынке.

Суть нововведений заключается в более тщательной проверке компаниями и биржами, информации о своих клиентах:

«Финансовым компаниям, попадающим под статью обновленного законодательства, необходимо проводить скрупулезную проверку своих пользователей даже при минимальном использовании сервиса».

Процесс идентификации личности заключается в предоставлении следующих данных: полного имени клиента, адреса и года рождения, а также информации о целях, для которых будут осуществляться транзакции.

Введение новых правил, ни в коей мере не подтверждает одобрение криптовалютной деятельности со стороны малазийского правительства и госструктур, отметил Центральный банк Малайзии.

Оценка рисков связанных с криптовалютной торговлей – задача самих инвесторов и трейдеров, считает руководства банка.

Источник

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

[Обсудить на форуме]

01.03.2018
Материал предоставил: Владимир Опря

Последние новости:

Все новости

Новости

Новое на форуме

Перейти на форум