Suex зарегистрирована в Праге, но работает в России и в основном рассчитана на российский рынок. У площадки даже есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
По
данным американских правоохранительных органов, обменник используется для отмывания криптовалют, полученных преступным путем, например, в ходе атак вирусов-вымогателей, мошенничества и продаж на рынках даркнета. Кроме того, через Suex выводились деньги с кошельков биржи BTC-e.
В своем расследовании OFAC полагалась на специалистов компании Chainalysis. По данным аналитиков, за последние три года через Suex было отмыто $160 млн в биткоинах. Всего в список занесено около двух десятков криптовалютных адресов.
«Лучший способ противодействия вирусам-вымогателям – уничтожение их цепочек поставок. Мы уже достаточно долго наблюдаем за Suex. Но такие ведомства, как Минфин и OFAC, долго оформляют необходимые бумаги», – сказал сотрудник Chainalysis Гурвейс Григг (Gurvais Grigg).
Напомним, что в апреле OFAC ввело санкции против 16 групп и 16 лиц, якобы пытавшихся "повлиять на результаты президентских выборов" с помощью криптовалют.