Федеральная прокуратура Южной Флориды в США обвинила Хосе Анхеля Амана (Jose Angel Aman) в мошенничестве с использованием электронных средств связи во время управления криптовалютной схемой, предлагавшей инвестиции в алмазы.
По данным следствия, с мая 2014 по май 2019 года Аман и его партнеры призывали людей в США и Канаде инвестировать в контракты на покупку алмазов. Они обещали инвесторам, что будут использовать деньги для покупки необработанных цветных алмазов, которые Аман будет огранять и перепродавать с прибылью.
Они заверили инвесторов, что деньги в безопасности, потому что они обеспечены запасами алмазов Амана, якобы оцениваемыми в $25 млн. Аман и его партнеры представляли эту инвестицию как сделку с высокой доходностью и без риска. Однако, как утверждает прокуратура, эти заявления были ложными и ничем не подкреплены.
По информации следствия, Аман редко использовал деньги инвесторов для покупки алмазов. Он никогда не огранял и не перепродавал алмазы. Также у Амана не было запасов алмазов на $25 млн. Чтобы скрыть мошенничество, Аман предположительно производил выплату процентов инвесторам, используя для этого деньги новых участников схемы.
Как утверждают прокуроры, когда эта схема была на грани краха, Аман основал новый бизнес - Argyle Coin LLC, который якобы занимался разработкой криптовалюты, обеспеченной бриллиантами. Аман привлек новых инвесторов в Argyle, обещая высокую доходность без риска. Аман использовал только часть денег, полученных от инвесторов Argyle, для разработки монеты, а большую часть пустил на выплаты процентов инвесторам другой схемы.
В ходе работы пирамиды Аман и его партнеры собрали более $25 млн от сотен инвесторов. Аман использовал деньги для выплаты процентов инвесторам, оплаты операционных расходов, выплаты комиссий партнерам и для поддержания своего роскошного образа жизни.
Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла меры против мошеннического криптовалютного проекта Амана еще прошлой весной.