Согласно данным Reuters, внутренний отдел комплаенса рекомендовал руководству Binance не работать с пользователями из России, Украины и еще пяти стран. Причиной был назван «крайне высокий риск отмывания денег» преступниками из этих стран с помощью криптовалютных бирж. Однако руководство Binance проигнорировало эти рекомендации.
При этом генеральный директор биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) постоянно заявляет о высоком уровне процедур по идентификации пользователей (KYC) и противодействию отмыванию доходов (AML). Также агентство Reuters обвиняет площадку в «систематическом игнорировании требований регуляторов по предоставлению данных».
По словам журналистов, как минимум четыре запроса от регуляторов и партнеров по бизнесу относительно деятельности Binance были проигнорированы. Кроме того, несколько бывших сотрудников биржи рассказали, что предупреждали Чжао о слабых процедурах KYC, однако он не обращал внимания на эти предупреждения. Также у Reuters есть свидетельство об отказе Binance в сотрудничестве с полицией Германии по делу об отмывании доходов.
Отчет Reuters не остался без внимания со стороны биржи. Представитель Binance подчеркнул, что расследование издания базируется на устаревших и зачастую неверных данных. Прокомментировал статью и генеральный директор Binance:
«Это просто FUD. Журналисты говорили с уволенными из Binance людьми и партнерами, с которыми у нас не сложились отношения. Они пытаются очернить нас. Мы полностью сосредоточены на процедурах по противодействию отмыванию денег. Мы приветствуем работу с регуляторами и обеспечиваем прозрачность. Действия говорят лучше слов. Спасибо за поддержку!».
Отметим, что Чанпэн Чжао – самый богатый человек в криптовалютной индустрии. В начале года издание Bloomberg оценило его активы в $96 млрд, причем аналитики не принимали во внимание криптовалюты в кошельках генерального директора Binance.