По данным регулятора, Габриэль Эдельман (Gabriel Edelman) занимался незарегистрированной продажей ценных бумага через свои компании Creative Advancement LLC и Edelman Blockchain Advisors LLC. Инвесторам он говорил, что вырученные от продажи облигаций деньги он вложит в цифровые активы.
Вместо этого «консультант» большую часть средств потратил на собственные нужды, немного действительно инвестировал в криптовалюты, а часть использовал для выплаты инвесторам. Таким образом, мошенник действовал по классической схеме Понци.
В документе отмечается, что всего Эдельман собрал с четырех инвесторов $4.9 млн. Из них в цифровые активы были вложены $447 300, а как минимум $1.5 млн он использовал для собственных нужд.
Представители SEC подчеркнули, что все четверо обманутых инвесторов являются гражданами США, «плохо понимают цифровые активы», а трое из них и вовсе были пожилого возраста.
Ранее регулятор обвинил организаторов криптовалютного проекта Chicago Crypto Capital в незарегистрированной продаже ценных бумаг и обмане инвесторов.