Находясь в заключении, наркобарон разработал схему отмывания незаконных доходов и предпринял попытку вывода цифровых активов за пределы юрисдикции США, уверяют представители прокуратуры. Речь идет о сумме в примерно 60 000 ЕТН.
«Преступники используют криптовалюту в даркнете, чтобы действовать вдали от глаз правоохранительных органов. Наш иск о конфискации $54 млн должен послужить уроком для всех, кто ошибочно полагает: мы не можем отследить незаконное поведение или изъять доходы, полученные преступным путем», – заявил специальный агент ФБР в Ньюарке Джеймс Деннехи (James Dennehy).
Правоохранительные органы смогли перехватить переговоры Кастеллуццо. Именно после расшифровки записанных тюремных звонков были приняты меры по конфискации криптовалютных активов.
Ранее прокуратура штата Нью-Йорк запретила работу гонконгской криптовалютной биржи CoinEx и конфисковала активы биржи на сумму $1,7 млн.