Согласно версии следствия, Федякина сотрудничала с обменными сервисами, получая наличные средства от клиентов и обещая им вывести крупные суммы денег в других странах. Однако в сентябре 2023 года Bitmama перестала выходить на связь с клиентами, столкнувшимися с задержками в выплатах.
Изначально заявление в полицию на Федякину поступило от столичного инвестора Гагика Гулакяна, обвинившего Bitmama в хищении у него 6,7 млрд рублей. В ходе следствия потерпевшими были признаны еще двое предпринимателей из Москвы и блогерша Юлия Захарчук под псевдонимом Crypto Angel.
Однако теперь вменявшаяся Федякиной сумма хищений уменьшилась втрое. По версии следствия, за два месяца 2023 года подозреваемая похитила у клиентов всего 2,2 млрд рублей, хотя первоначально только в одном эпизоде фигурировала сумма 6,7 млрд рублей.
Bitmama не признала свою вину, а ее адвокаты считают, что их подзащитная сама оказалась жертвой Гулакяна и его партнера Ваграма Степаняна. По ее словам, они задолжали ей $40 млн, а после требования вернуть средства к ней приехала полиция и арестовала.
Валерия Федякина, находившаяся на шестом месяце беременности, была задержана 15 сентября 2023 года. Так как у нее был вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах, суд отправил ее в столичное СИЗО №6, чтобы она не смогла покинуть страну.
16 октября Замоскворецкий суд Москвы предписал Федякиной ознакомиться с материалами уголовного дела до 1 ноября. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело в суд. Федякиной грозит до десяти лет тюрьмы, но поскольку у нее есть малолетняя дочь, она может получить отсрочку.
В октябре прошлого года Федякина обратилась к широкой общественности через ответное письмо исполнительному директору Indefi Bank Сергею Менделееву, заявив, что ее «подставили и топят».
