Согласно информации испанского издания ElPais, налоговое агентство Испании (AEAT) при поддержке министерства финансов страны в рамках налогового контроля будет отслеживать финансовое влияние новых технологий, в том числе блокчейна и криптовалют, для предотвращения налогового мошенничества.
Национальный отдел расследования мошеннических схем (ONIF) при Налоговом агентстве Испании провел исследование десятков компаний, посредников, банков и выбрал 15 тысяч налогоплательщиков, которые совершали сделки с криптовалютами и в отношении которых будут проведены дополнительные проверки. AEAT хочет узнать, укажут ли они в налоговой декларации о приросте капитала от спекуляций цифровыми активами и использовали ли они их для отмывания денег.
«В наше время использование криптовалют для перевода средств является серьезной проблемой, решением которой станет усовершенствование технологий сбора и анализа информации для всех типов сетей, которые используются исследовательским отделом Налогового управления», - говорится в статье.
Напомним, в конце октября стало известно, что испанским правительством был одобрен законопроект, согласно которому инвесторы должны будут раскрыть информацию о своих криптовалютных сбережениях в целях налогового контроля.
Ранее в мае испанский парламент поддержал законопроект о регулировании криптовалютных технологий с помощью «управляющих тестовых сред», которые также называют «регуляторные песочницы».
