На основе данных, собранных за два года при модерации групп с помощью бота, AmaZix создала черный список пользователей Telegram. Из более 140 групп, посвященных криптовалютам, были проанализированы 730 000 пользователей, 54 500 из которых были заблокированы за попытки мошенничества.
Сообщается, что заблокированные пользователи пытались выдать себя за администраторов групп, размещали информацию о поддельных предложениях или бесплатных раздачах криптовалют, публиковали ссылки на сайты-клоны социальных сетей и другие веб-сайты, а также пытались осуществить фишинговые атаки с целью кражи закрытых ключей пользователей.
Генеральный директор AmaZix Йонас Карлберг (Jonas Karlberg) объяснил, как работает система:
«Благодаря нашему сервису в формате добавляемого в группу бота, мы предлагаем для Telegram бесплатный анализ угроз в режиме реального времени. Как только пользователь публикует вредоносный контент в любой из отслеживаемых нами групп, он автоматически блокируется во всех группах и добавляется в наш черный список».
По словам Карлберга, случаи мошенничества встречались во всех группах, модерируемых AmaZix. «Как только проект набирает обороты, сразу появляются мошенники. Telegram предлагает полную анонимность, поэтому преступники используют его, не опасаясь последствий», – отметил Карлберг.
Главный операционный директор компании Дежан Хорват (Dejan Horvat) рассказал, что сервис работает только на английском языке, но многие его функции доступны независимо от этого. Например, пересылка ссылок или аккаунтов автоматически блокируется. «Если кто-то рассылает спам, независимо от языка бот предпринимает соответствующие действия. Единственная особенность, где язык важен – это список нецензурных выражений, которые также модерирует бот», – сказал он.
Хорват добавил, что, если пользователь занесен в черный список ошибочно, то он может сообщить об этом команде проекта, «которая изучит ситуацию и при необходимости удалит его из списка». Черный список модерируется 24 часа в сутки в режиме реального времени. По словам Хорвата, в настоящее время AmaZix не имеет официальных отношений с Telegram.
«Мы надеемся, что, открыв доступ и поощряя больше людей использовать и вносить свой вклад в наш сервис, мы поймаем мошенников быстрее. Это эффективно предотвратит мошенническую деятельность в Telegram», – заключил Карлберг.
Весной сообщалось, что консалтинговая компания AmaZix заключила договор о сотрудничестве с криптовалютным фондом Olymp Capital с целью развития экосистемы блокчейна.
