Главный судья окружного суда Роберт Дж. Джонкер (Robert J. Jonker) вынес решение в отношении трех граждан США, связанных с деятельностью ныне закрытой компании The Geek Group. Бывшего директора и двух его коллег обвинили в отмывании денег через нелицензированный бизнес.
Согласно заявлению прокуратуры США, подсудимые покупали биткоины на зарегистрированных биржах, отмывали криптовалюту, а затем продавали клиентам, среди которых было много наркоторговцев. Таким образом обвиняемые реализовали более $740 000 в биткоинах.
46-летний бывший глава The Geek Group Кристофер Аллан Боден (Christopher Allan Boden) из Мичигана сообщил, что компания привлекала потенциальных клиентов тем, что продавала не «грязные», а «чистые» биткоины, которые можно отследить.
В ходе расследования в компанию был внедрен агент под прикрытием. Боден отдал ему указание взыскать долг в биткоинах на сумму в $500 000, применив насилие, если это необходимо.
В суде Боден сообщил, что полученные биткоины они «смешали», чтобы избежать контроля со стороны органов надзора за отмыванием денег лицензированными биржами криптовалюты. Экс-директор признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса, отмывании денег и открытии депозитов «с целью уклонения от требований отчетности финансового учреждения».
Боден приговорен к 30 месяцам тюремного заключения и выплате штрафа в $75 000 с конфискацией биткоинов. Два его бизнес-партнера, Дэниел Рейнольд ДеДжагер (Daniel Reynold DeJager) из Вашингтона и Лиза Бет Фогт (Leesa Beth Vogt) из Мичигана признали себя виновными и были приговорены к 10 месяцам тюремного заключения и четырем годам условно.
В феврале Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения против организатора криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани (Satish Kumbhani). Ему может грозить до 70 лет тюрьмы. В январе Федеральный суд Майами предъявил основателю и генеральному директору закрытой в 2015 году криптовалютной биржи Cryptsy Полю Вернону обвинительное заключение по 17 пунктам.
