https://blender.io/
vertex.market

Аналитик-доброволец отслеживает вымогателей и террористов при помощи блокчейна

Аналитик-доброволец отслеживает вымогателей и террористов при помощи блокчейна

Аналитик-доброволец Бен Стриклэнд (Ben Strickland) занимается исследованиями на основе открытых источников. В июне Стриклэнд опубликовал на Medium статью с описанием методов исследования, при помощи которых он отследил деятельность сирийской исламистской группировки, похитившей мальчика в Южной Африке. Исследование было проведено при помощи технологии блокчейна.

В своей работе Стриклэнд использовал открытые источники для отслеживания криптовалютных транзакций и проведения связи между вооруженными формированиями, вымогателями и организованными преступниками в интернете. К открытым данным, используемым Стриклэндом, относятся видео с YouTube и публикации в социальных сетях, а также данные, хранящиеся в блокчейне.

«Я начал с наблюдения за исламистскими группировками, которые запрашивали публичные пожертвования через каналы Telegram и Twitter. Я изучил все доступные данные, и мне стало ясно, что привязанный к аккаунту группировки адрес связан с деятельностью вымогателей в Южной Африке».

Стриклэнд занялся поиском на Google и Reddit, пытаясь найти связанные криптовалютные адреса, и обнаружил фейковую Facebook-страницу, содержащую некоторые из отмеченных им адресов.

«Я просмотрел подозрительный аккаунт на Facebook. Там были фото молодого человека и его девушки из Великобритании, однако парень переводил свои биткоины в южноафриканские рэнды. На других фото он публиковал картинки американских долларов с заявлениями о том, «что он сможет сделать из вас следующего криптовалютного миллионера».

Позднее Стриклэнд обнаружил еще несколько Facebook-страниц с аналогичным содержанием, которые, по сути, предлагали друг другу инструкции как обмануть своих жертв и хвалили успехи друг друга.

«На этих Facebook-страницах были выложены фото биткоин-адресов, демонстрирующих, сколько заработали их владельцы. В итоге я определил, что ко всем адресам была привязана бывшая южноафриканская биржа».

На вопрос о причинах, побудивших его к проведению исследования, Стриклэнд сослался на растущее количество криптовалютных преступлений, отметив, что на BitcoinWhosWho – сайт, предназначенный для определения биткоин-адресов и сообщения о случаях мошенничества – ежедневно поступает 10-30 сообщений только о вымогательствах сексуального характера. По словам Стриклэнда, если у нас есть возможность отслеживать преступления, финансируемые фиатами, то должна быть также возможность отслеживать и криптовалютные преступления.

«Важно понять, каковы реальные возможности блокчейна. Поскольку это свободный рынок, нерегулируемый и децентрализованный, сила блокчейна состоит в том, чтобы кто-то наподобие меня, не имеющий официального образования, со своего домашнего ноутбука мог определить любые неправомерные действия в блокчейне».

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000013
0.000092
0.000394
USD
0.25644
1.7951
7.6932
RUB
19.454
136.18
583.61
Расширенный калькулятор
https://buyex.exchange/
Курсы криптовалют
Обновить
https://scryptcube.com
Статистика сети
Текущая сложность: 19157154724710
Следующая сложность: 18804357269925 (NAN%)
Блоков до пересчета: 1781
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 134606832.49
Блоков в сети: 659467
Блоков в час: 5.89
Блоков за последний час: 9
До 3.125 BTC/блок: 1277.12 дней
(180533 блоков)