В Банке России отметили, что общее количество финансовых пирамид 2024 году выросло в 1,9 раз. Кроме того, злоумышленники вернули практику приглашения потенциальных клиентов в офис и проведения для них презентаций.
«Самыми популярными остаются схемы с упоминанием криптовалют. Причем их организаторы действуют не только в Интернете, но и офлайн. Около 20% субъектов с признаками финансовых пирамид имели более двух сайтов. Чаще всего их создают по шаблону, изменяя только названия компаний», — говорится в отчете.
Для привлечения пользователей мошенники активно пользуются мессенджером Telegram, где было выявлено свыше 1 300 поддельных каналов, продвигающих фальшивые криптовалютные проекты.
В прошлом году резко увеличилась активность нелегальных форекс-дилеров. Всего Банк России обнаружил 1 936 таких субъектов. Это два раза больше, чем годом ранее.
«После кратковременного снижения активности нелегальных форекс-дилеров, что объяснялось сложностями при трансграничных платежах у компаний с иностранной “пропиской”, в 2024 году вновь резко увеличилось количество предложений от них. Теперь организаторы схем предлагают клиентам использовать криптовалюту, чтобы пополнять счета в личных кабинетах и приобретать акции», — уточнил регулятор.
Самыми популярными остаются предложения торговли на криптобиржах и форекс-рынке с высоким кредитным плечом и обещаниями выгодных сделок. Здесь злоумышленники работают по той же схеме, что и с пирамидами — рекламируют свои услуги через социальные сети.
Регулятор сообщил, что в 2024 году заблокировал более 17 000 ресурсов, связанных с финансовыми пирамидами, возбудил 650 административных дел и принял более 1 180 других мер реагирования на противозаконную деятельность. Эти меры направлены на защиту граждан от мошенничества и недобросовестных инвестиционных предложений.
Ранее Роскомнадзор, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заблокировала доступ к BestChange.ru, одному из крупнейших в России сервисов по мониторингу информации о криптообменниках.
