Банк России опубликовал у себя на сайте предупреждение, рассказав, что мошенники активно используют криптоактивы для обмана людей и отмывания незаконных доходов. Подобные схемы часто связаны с теневым бизнесом и нелегальными криптовалютными обменниками, заявили представители ЦБ.
«Организаторы схемы маскируют криптоплатежи, напрямую связывая потребителей услуг со злоумышленниками. Таким образом, физическое лицо может неосознанно стать фактическим участником незаконных операций», — говорится на сайте регулятора.
При покупке криптовалюты на нелегальной криптобирже человек может неосознанно перевести деньги на карту продавца, связанного с финансированием преступной деятельности, а в нелегальных онлайн-казино переводы цифровых активов могут быть связаны с покупкой наркотиков, предупредил ЦБ.
Банк России сообщил, что взаимодействие с незаконными криптоплощадками грозит блокировкой банковских счетов.
Ранее российский Центробанк призвал кредитные организации отслеживать и выявлять переводы, осуществляемые через криптовалютные обменники с использованием корпоративных карт.
