BTC
3619.1
ETH
118.72
BCH
134.50
LTC
32.294
EOS
2.4655
REQ
0.0213
XMR
45.551
XRP
0.3207
Yobit
hashflare.io
bestchange.ru
YoBit.Net

Банкир из Нью-Джерси обвинен во взятках и незаконном обмене биткоинов

Банкир из Нью-Джерси обвинен во взятках и незаконном обмене биткоинов

Руководитель кредитного союза в штате Нью-Джерси был обвинен в получении взятки от оператора незаконного обменника биткоинов.

В прошлый четверг министерство юстиции США обвинило Tревона Гросса, некогда председателя кредитного союза HOPE, в получении взятки в размере $150 000 от операторов обменника биткоинов coin.mx, а также в том, что он позволил coin.mx использовать кредитный союз для проведения незаконных сделок.

Обвинения были выдвинуты еще в 2015 году специальным подразделением ФБР против операторов coin.mx Энтони Mурджио и Юрия Лебедева по обвинению в использовании своего сайта как нелицензионного пункта обмена криптовалют.

По данным ФБР, Mуржио и Лебедев сознательно проводили незаконные кассовые операции, связанные с биткоинами, в том числе и от вымогателей, скрывая эти платежи от властей и банков, маскируя выплаты в рамках проведения операций с "коллекционными и памятными вещами".

Для того, чтобы в дальнейшем скрыть характер обмена, до предъявления обвинения Муржио и Лебедев заплатили Гроссу в общей сложности $150 000 для сокрытия информации на совете директоров кредитного союза.

После того, как злоумышленники получили контроль над делами кредитного союза, операторы coin.mx использовали его для размещения своих счетов и совершения незаконных операций обмена. Как утверждают в ФБР, они захватили контроль над кредитным союзом HOPE еще в октябре 2015 года и тем самым привели его к ликвидации.

Гроссу вменяют еще одно противоправное действие в виде приема платежей в качестве сотрудника финансового учреждения. Если его признают виновным, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Mурджио и Лебедев обвиняются в заговоре с целью совершения противозаконных платежей, в то время как Mурджио также предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия нелицензионному бизнесу по переводу денег, а также обвинения в мошенничестве и заговоре с целью совершения мошенничества и отмыванию денег.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000043
0.000299
0.00128
USD
0.15179
1.0626
4.5538
RUB
10.069
70.481
302.06
Расширенный калькулятор
YoBit.Net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 5883988430955
Следующая сложность: 5684946940739 (-3.38%)
Блоков до пересчета: 643
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 40694435.32
Блоков в сети: 559805
Блоков в час: 5.8
Блоков за последний час: 5
До 6.25 BTC/блок: 504.27 дней
(70195 блоков)
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс