BTC
6415.2
ETH
210.01
BCH
432.22
LTC
54.280
CFI
0.0233
EOS
5.2700
REQ
0.0397
XRP
0.3496
Yobit
migoff.net
bitferma.ru
Unichange.me
hashflare.io

Банкир из Нью-Джерси обвинен во взятках и незаконном обмене биткоинов

Банкир из Нью-Джерси обвинен во взятках и незаконном обмене биткоинов

Руководитель кредитного союза в штате Нью-Джерси был обвинен в получении взятки от оператора незаконного обменника биткоинов.

В прошлый четверг министерство юстиции США обвинило Tревона Гросса, некогда председателя кредитного союза HOPE, в получении взятки в размере $150 000 от операторов обменника биткоинов coin.mx, а также в том, что он позволил coin.mx использовать кредитный союз для проведения незаконных сделок.

Обвинения были выдвинуты еще в 2015 году специальным подразделением ФБР против операторов coin.mx Энтони Mурджио и Юрия Лебедева по обвинению в использовании своего сайта как нелицензионного пункта обмена криптовалют.

По данным ФБР, Mуржио и Лебедев сознательно проводили незаконные кассовые операции, связанные с биткоинами, в том числе и от вымогателей, скрывая эти платежи от властей и банков, маскируя выплаты в рамках проведения операций с "коллекционными и памятными вещами".

Для того, чтобы в дальнейшем скрыть характер обмена, до предъявления обвинения Муржио и Лебедев заплатили Гроссу в общей сложности $150 000 для сокрытия информации на совете директоров кредитного союза.

После того, как злоумышленники получили контроль над делами кредитного союза, операторы coin.mx использовали его для размещения своих счетов и совершения незаконных операций обмена. Как утверждают в ФБР, они захватили контроль над кредитным союзом HOPE еще в октябре 2015 года и тем самым привели его к ликвидации.

Гроссу вменяют еще одно противоправное действие в виде приема платежей в качестве сотрудника финансового учреждения. Если его признают виновным, ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Mурджио и Лебедев обвиняются в заговоре с целью совершения противозаконных платежей, в то время как Mурджио также предъявлены обвинения в сговоре с целью содействия нелицензионному бизнесу по переводу денег, а также обвинения в мошенничестве и заговоре с целью совершения мошенничества и отмыванию денег.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000036
0.000251
0.00107
USD
0.22987
1.6091
6.8960
RUB
15.403
107.82
462.10
Расширенный калькулятор
incorex.com
cryptoffers.com
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 7019199231177
Следующая сложность: 7135472195581 (1.66%)
Блоков до пересчета: 65
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 51077699.54
Блоков в сети: 542239
Блоков в час: 6.1
Блоков за последний час: 11
До 6.25 BTC/блок: 599.46 дней
(87761 блоков)
Tradebay.com
konvert.im
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс