IdentityMind предоставляет биржам платформу, соответствующую международным правилам KYC и AML, а также помогает с регистрацией клиентов, мониторингом транзакций и решениями для модернизации бизнеса. По словам представителей компании, IdentityMind будет работать с Binance над улучшением соответствия биржи нормативным требованиям и обеспечения безопасности данных.
«Наша платформа по управлению рисками и соответствию нормативным требованиям, основанная на запатентованном механизме цифровой идентификации, обеспечивает высокоточную систему для оценки любых глобальных факторов риска для внешних транзакций. Это отвечает масштабным требованиям Binance», – прокомментировал партнерство глава IdentityMind Гаррет Гафке (Garrett Gafke).
Ранее процессы KYC биржи Binance считались наименее строгими в отрасли – для открытия счета и регистрации нужен был только адрес электронной почты. Однако такой уровень анонимности затрудняет отслеживание рисков отмывания денег и манипулирования рынком.
Теперь биржа прилагает усилия для обеспечения большей безопасности пользователей и приводит свои процессы в соответствие правилам KYC и AML. Binance присоединяется к биржам, таким как Coinbase, которые выбрали политику строгого соответствия законодательству.
Отметим, что в октябре биржа сотрудничала с разработчиком инструментов для анализа блокчейна Chainalysis, чтобы отслеживать сомнительную или потенциально незаконную деятельность. В ноябре Binance также сотрудничала с Refinitiv, бывшим финансовым подразделением Thomson Reuters по управлению рисками, с целью автоматизации решения KYC.
