С марта 2024 года по август 2025-го связанные с Ираном структуры могли получить через Binance более $1 млрд, показал внутренний аудит Binance. Ключевой канал переводов — стейблкоин USDT в сети Tron.
После того как аналитики подготовили внутренние отчеты с результатами проверки, как минимум пять из них лишились работы. По крайней мере трое уволенных экспертов ранее работали в правоохранительных органах Европы и Азии, утверждают источники издания Fortune.
Некоторые из уволенных аналитиков занимали руководящие должности в Binance и отвечали за специальные и глобальные финансовые расследования, включая дела, связанные с обходом санкций и противодействием финансированию терроризма.
Кроме того, за последние три месяца компанию покинули четверо топ‑менеджеров, отвечавших за соблюдение регуляторных требований. Несколько бывших сотрудников публично объявили о своем уходе из Binance в социальной сети LinkedIn, но причины увольнения не назвали.
В Binance отказались комментировать кадровые решения, но при этом подчеркнули, что компания «соблюдает все применимые санкционные законы и нормативные акты».
В 2023 году биржа признала вину в нарушении законодательства по противодействию отмыванию денег (AML) и санкционных норм. Тогда компания согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. В результате этих разбирательств основатель и гендиректор биржи Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) покинул пост руководителя и провел четыре месяца в американской тюрьме.
Год спустя, в ноябре 2024 года, Binance объявила о планах к концу года увеличить штат сотрудников комплаенса на 34%, до 645 человек. В 2025 году президент США Дональд Трамп помиловал Чжао.
