Криптовалютная биржа Binance заморозила средства на своих кошельках, на которые получено более 93 000 ETH из двух кошельков, косвенно связанных с проблемной русскоязычной биржей WEX.
Счета были заморожены 25 октября, как сообщила Лея Ли (Leah Li), пресс-секретарь Binance. Действие было предпринято в ответ на просьбы пользователей WEX, которые наблюдали за блокчейном Эфириума и кошельком, принадлежащим бирже WEX.
Клиенты WEX отслеживали поток средств через блокчейн Эфириума и пришли к выводу, что два кошелька, которые отправили эфир на Binance в 25 транзакциях с августа по октябрь, контролировались компаниями, связанными с WEX. Трейдеры выразили обеспокоенность тем, что они не смогут получить свои деньги после того, когда средства были переведены на Binance.
Они обеспокоены тем, что WEX, являющаяся преемником закрывшейся в прошлом году биржи BTC-e, унаследовавшая ее инфраструктуру, уже несколько месяцев не дает вывести средства почти во всех криптовалютах. Учитывая отсутствие ответов и любой достоверной информации о состоянии дел на WEX, разочарованные пользователи начали подавать групповые иски против биржи в начале этого месяца.
По всей видимости большое количество клиентов пострадали от проблем вывода средств с WEX. Судя по чатам в Telegram, посвященных обсуждению ситуации; один из них насчитывает более 1000 членов, а другой, сосредоточенный на подаче групповых исков, включает более 400 человек.
На кону стоят по меньшей мере $18 миллионов, исходя из рыночной стоимости эфира, который был отправлен на Binance. Общая цифра может быть выше, так как пользователи смогли отследить только движения эфира со связанных с WEX кошельков, при этом клиенты биржи не могут вывести и многие другие монеты на протяжении нескольких месяцев, не считая заведенных на биржу фиатных валют.
Ситуация вновь поднимает вопрос о рисках, с которыми давно сталкиваются пользователи криптовалют, когда доверяют биржам свои деньги. WEX начала работу через два месяца после того, как правительство США закрыло BTC-e в июле 2017 года. В рамках запуска WEX якобы купивший платформу Дмитрий Васильев отметил, что площадку можно считать преемником BTC-e и сказал, что он работает с администратором старой платформы и будет восстанавливать балансы клиентов.
Почти год WEX функционировала нормально и пользовалась доверием бывших клиентов BTC-e. О проблемах на бирже стало известно в начале июля 2018 года. В этот период пользователи начали замечать несоответствие курса биткоина на бирже показателям других платформ.
«Помогите нам вернуть наши деньги!», - написал трейдер по имени Максим М. в электронном письме от 20 октября Binance. «Если вы не хотите повторить судьбу BTC-e, которая была закрыта властями после того, как ее использовали в отмывании криптовалют, украденных у MtGox, вы должны заморозить все кошельки и счета WEX».
Пресс-секретарь биржи Binance сказала, что ее «площадка не была в курсе специфической ситуации WEX», но «мы всегда тщательно изучаем требования пользователей, и мы приостановим доступ к счетам, если будет обнаружена какая-либо необычная активность». Она добавила:
«Мы просим пользователей, которые могут быть затронуты этой ситуацией, подать заявления в местные правоохранительные органы, и попросить их выслать нам номера дел или официальные уведомления/документы о расследовании. Пока нам еще не были предоставлены какие-либо уведомления».
Позднее Ли пояснила, что заморозка аккаунтов – лишь временная мера. Она отметила:
«Мы можем замораживать счета только на короткое время, для долговременной заморозки требуется уведомление от правоохранительных органов».
По следу эфира
Обзор публичных данных блокчейна Эфириума показал, что след от двух кошельков, которые отправили ETH на Binance, в конечном итоге приводит к адресу, который контролируется BTC-e. Кроме того, анализ показывает, что этот адрес связан с кошельком, явно принадлежащим WEX.
Адрес BTC-e идентифицируется как таковой на Etherscan. Зачастую биржи просят Etherscan привязать свое название к принадлежащим им кошелькам. Адрес Binance помечен аналогичным образом, но ни один из более чем 10 других не находится в сети транзакций между ним и BTC-e.
Серия транзакций началась 29 июля 2017 года, когда 485 705 ETH было переведено с адреса BTC-e в одном пакете на другой адрес, который, по мнению пользователей, является первым кошельком WEX.
Впоследствии с этого адреса было отправлено 480 000 ETH в 32 крупных транзакциях с сентября 2017 года по январь 2018 года на один адрес.
Кошелек на изображении ниже принадлежал WEX, поскольку шесть пользователей предоставили скриншоты своих транзакций по выводу средства WEX. Все они включали адрес 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.
Но этот кошелек WEX был не единственным получателем эфира от BTC-e. Еще 184 772 ETH было переведено на адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, а оттуда более мелкие суммы позже прошли через несколько разных адресов.
В конце концов, два адреса, каждый из которых связан с кошельком BTC-e через другую цепочку из шести адресов, отправили значительные количества ETH по адресу, идентифицированному на Etherscan, как принадлежащий Binance.
Первый из этих кошельков отправил 78 581 ETH на Binance примерно в двух дюжинах транзакций между августом и октябрем. Другой кошелек отправил 14 794 ETH на биржу в трех транзакциях 15 октября, 18 октября и 22 октября.
Просьбы о помощи
Трейдер Максим сказал, что первоначальный ответ Binance на его предупреждение был обескураживающим.
«Они ответили, что пока ничего не могут сделать, но будут внимательно следить за этими кошельками», - сказал он.
Текст ответа Binance гласит:
«Большое спасибо за вашу информацию, мы готовы сотрудничать с вами, но в настоящее время нам сложно проверить все учетные записи WEX и принять меры. Мы будем следить за этой проблемой, если у вас появится какая-либо новая информация, пожалуйста, свяжитесь с нами».
В то время как представитель Binance сказала, что учетные записи были заморожены 25 октября, эта информация, по-видимому, не была распространена среди разочарованных пользователей WEX до тех пор, пока генерального директора биржи Чанпэна Чжао (Zhao Changpeng) не спросили об этой проблеме в Твиттере.
В понедельник вечером пользователь Твиттера под именем Джон Джеймс (John James), написал:
«Холодные кошельки WEX перемещают средства через @binance. Это означает, что Binance потенциально помогает отмывать миллионы долларов, украденных у пользователей Wex. У нас есть доказательства. @Cz_binance».
Чанпэн Чжао быстро ответил на это:
«Упомянутые счета заморожены, пожалуйста, сообщите правоохранительным органам и пришлите нам номера дел. Мы будем сотрудничать с полицией. Это часть централизации, которую мы тоже ненавидим – разбираться с проблемами других бирж (мы даже не знаем, подробностей). Но мы сделаем все, что можем».
