Решение позволяет в реальном времени отслеживать подозрительную активность на многих криптовалютных парах, в том числе с BTC, BCH, LTC и DAI. Внедрение KYT стало ответом на усиливающееся давление со стороны регуляторов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
«Иметь возможность получать в реальном времени информацию, на основе которой мы сможем принимать решения о рисках – это действительно огромный шаг вперед. Честно говоря, такие решения не доступны для традиционных финансовых учреждений», – отметил Джон Рот (John Roth), глава Bittrex по соответствию требованиям регуляторов.
Как рассказал глава службы безопасности биржи Джонатан Левин (Jonathan Levin), решение позволяет в значительной степени автоматизировать процесс надзора за торговлей, однако без участия человека не обойтись – сотрудник безопасности должен лично проверить соответствующую транзакцию после получения уведомления.
«Для поддержки такой большой биржи, как Bittrex, ключевым фактором становится автоматизирование процесса проверки соответствия требованиям регуляторов, расставление приоритетов в работе, а также настройка уведомлений для наиболее быстрого реагирования», – подчеркнул он.
Напомним, что, согласно данным исследовательской группы Blockchain Transparency Institute (BTI), биржа Bittrex входит в число площадок, которые предоставляют наиболее честные данные об объемах торгов.
