Иск был подан против компаний HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited и основателей биржи BitMEX – Артура Хейса (Arthur Hayes), Бена Дело (Ben Delo) и Сэмюэля Рида (Samuel Reed).
BMA LLC обвиняет ответчиков во множестве преступлений, включая мошенничество, вымогательство и отмывание денег. Основатели BitMEX обвиняются в осуществлении незаконных денежных переводов, перемещении украденной собственности и получении финансовой выгоды незаконным путем.
Юристы BMA LLC подчеркнули, что в 2019 году 15% объемов торговли (около $138 млрд) на BitMEX пришлись на трейдеров из США. При этом торговая площадка не имеет лицензии на осуществление денежных переводов. По собственным данным BMA LLC, ежедневно биржа участвовала в незаконном переводе около $3 млрд.
«Данный объем средств является рекордным для подобной незаконной деятельности», – отмечается в иске.
Также в заявлении говорится, что компания предлагала маржинальную торговлю с большим плечом. При этом для отслеживания цены продукта .BXBT использовались данные двух или трех срочных бирж с низкой ликвидностью. Это позволяло ответчикам манипулировать рынком и отмывать деньги.
Кроме того, BMA LLC считает, что Хейс, Дело и Рид имеют множество тесных контактов с правительством США и, в особенности, с властями штата Калифорния.
Напомним, что недавно инвесторы подали обновленный коллективный иск против биржи BitMEX и ее основателей, потребовав выплату $540 млн.
