Перевод делал «знакомый трейдер» автора телеграм-канала, юриста Игната Лихунова. У трейдера давняя история работы с биржей и крупные суммы переводов, в тот самый раз он переводил средства с другой биржи, «белой и пушистой со всеми KYC». После перевода трейдер попробовал вывести около 10 000 USDT, но аккаунт оказался заморожен с формулировкой «подозрительная активность».
Bybit попросила доказательство происхождения переведенных средств. Когда трейдер показал, откуда перевел монеты, поддержка написала на почту: «Мы заметили, что перевод был выполнен с использованием Trust Wallet. Обратите внимание, что Trust Wallet не является допустимым методом для депозитов».
Юрист назвал случившееся «классическим случаем необоснованной блокировки средств» под предлогом подозрительной активности. «В чем конкретно подозрительность этой, прости Господи, активности — никто не поясняет», — написал автор Cartesius.
По его словам, на заблокированном аккаунте трейдера были активы на примерно 200 тысяч долларов.
Два поста на Cartesius, посвященные инциденту, завирусились, и Bybit опубликовала свой комментарий.
Биржа заявила, что продолжает «полноценно поддерживать депозиты с Trust Wallet без каких-либо ограничений». Однако возможны дополнительные, «исключительно выборочные проверки транзакций». Такие проверки проводятся только в случаях, когда система выявляет потенциальные риски или нарушения, заверили представители Bybit.
«Понятно, что у них был какой-то сбой, возможно рассинхрон между отделом АМД-комплаенса и саппортом, но пользователю от этого не легче», — объяснил Игнат Лихунов причину своей публикации в разговоре с Bits.media.
По его словам, аккаунт на Bybit трейдеру в итоге разблокировали — но только после того, как тот поднял шумиху и воспользовался личными связями. «С блоком по итогу решено, но сам факт такого ответа от саппорта остается фактом. Поэтому ответы Bybit — ложные, письмо опубликованное — настоящее», — заявил Лихунов.
В конце февраля Bybit стала жертвой крупной атаки хакеров северокорейской группировки Lazarus. Часть похищенных 400 000 ETH на $1,4 млрд хакеры конвертировали в биткоины и распределили по нескольким тысячам адресов в разных сетях.
