BitMEX
BitMEX (Битмекс) — биржа криптовалютных деривативов с кредитным плечом до 100x. Поддерживает торговлю бессрочными контрактами на пять криптоактивов, включая биткоин и эфир, а также фьючерсы на биткоин и еще семь криптовалют. Все расчеты с пользователями проводятся в BTC.
Долгое время оставалась лидером рынка криптовалютных деривативов. Начала сдавать позиции в 2019 году, когда торговлю фьючерсами стали открывать крупные спотовые биржи криптовалют. На осень 2020 года остается в ТОП-5 бирж по объемам торгов криптовалютными деривативами.
BitMEX основана в 2014 году Артуром Хейсом (Arthur Hayes), Беном Дело (Ben Delo) и Самуэлем Ридом (Samuel Reed). Биржей управляет компания HDR Global Trading Limited, зарегистрированная на Сейшельских островах. У BitMEX есть исследовательское подразделение BitMEX Research, а также страховой фонд для покрытия ликвидированных позиций.
Биржа предлагает отрицательные комиссии для трейдеров, которые предоставляют ликвидность (мейкеры). Комиссия за пополнение счета и вывод криптоактивов не взимается. BitMEX поддерживает вывод BTC, используя все три формата адресов Биткоина - P2PKH, P2SH и Bech32.
С 2020 года для доступа к сервисам биржи пользователям необходимо пройти аутентификацию, включающую подтверждение личности. На BitMEX внедрена многофакторная система безопасности с использованием мультиподписей, а резервы криптоактивов хранятся в холодных кошельках. Площадка поддерживает двухфакторную аутентификацию и дополнительное шифрование PGP всех автоматических электронных сообщений. База данных и инструментарий торговой системы BitMEX написаны на языке kdb+.
В конце 2019 года один из ранних инвесторов площадки обвинил BitMEX в обмане и подал в суд иск на $300 млн, который затем был преобразован в коллективный с требованием выплаты $540 млн. Летом 2020 года Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) подала иск против HDR Global Trading Ltd, обвинив ее в манипулировании рынком и обслуживании американских граждан без необходимой лицензии.
В марте 2020 года Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) обвинило BitMEX в предоставлении финансовых услуг без лицензии и посоветовало гражданам страны не пользоваться биржей. В октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерами США (CFTC) обвинила площадку и ее владельцев в незаконном ведении бизнеса в США и нарушении правил KYC и AML, а также Закона о банковской тайне. Основатели BitMEX Артур Хейс и Сэмюэл Рид были вынуждены покинуть должности генерального и технического директора.
Судебные иски и обвинения регуляторов привели к снижению объемов торговли и оттоку депозитов с BitMEX.
