В июле прошлого года SEC обвинила бывшего менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи (Ishan Wahi) и его брата Нихила Вахи (Nikhil Wahi) в инсайдерской торговле. После заключения под стражу Нихил Вахи признался следствию, что использовал в корыстных целях предоставляемую братом информацию по будущему листингу токенов на площадке Coinbase Global. Ишан Вахи свою вину не признал.
Во вторник Нихил Вахи был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за использование своих семейных связей для участия в инсайдерской торговле криптоактивами. Суд обязал Нихила Вахи выплатить штраф в размере $892 000, равнозначный прибыли полученной от этих транзакций.
Федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс (Damian Williams) отметил, что это был первый случай в судебной практике США, когда «подсудимый признал себя виновным в деле об инсайдерской торговле, связанной с рынками криптовалюты».
Сотрудничество со следствием позволило Нихилу Вахи избежать 20-ти летнего заключения, к которому приговариваются преступники, признанные виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По окончанию срока заключения Нихил Вахи будет выслан из США.
В июне 2022 года против Натаниэля Честейна (Nathaniel Chastain), бывшего сотрудника OpenSea, был подан иск о мошенничестве и инсайдерской торговле цифровыми активами. Однако в августе Честейн подал ходатайство об отклонении этих обвинений. Его адвокаты заявили, что, поскольку NFT еще не были определены как ценные бумаги или товары, технически он не нарушил никаких законов.
