BTC
4043.1
ETH
137.38
BCH
155.22
LTC
59.370
EOS
3.6627
REQ
0.0270
XMR
53.025
XRP
0.3146
https://fairplay.io
bestchange.ru
obmencrypto.com
https://yobitex.net/
hashflare.io

Бразильские чиновники попались на отмывании денег с использованием биткоина

Бразильские чиновники попались на отмывании денег с использованием биткоина

Полиция Рио-де-Жанейро раскрыла схему отмывания денег с участием государственных служащих, присваивавших бюджетные средства, предназначенные для питания заключенных бразильских тюрем. Часть полученных в результате мошеннических операций средств переводилась в биткоины. В итоге преступниками были присвоены 22.4 миллиона долларов.

После раскрытия схемы было выдано 28 ордеров на обыск и арестовано семь человек. В число арестованных вошли бывший глава тюремной администрации Рио-де-Жанейро Цезарь Рубенс Монтейро Карвальо (Cesar Rubens Monteiro) и бывший глава одного из полицейских отделов Марсело Мартинс (Marcelo Martins).

Как рассказал суперинтендант Налогового управления Рио-де-Жанейро Луис Энрике Каземирро (Luíz Henrique Casemiro), криптовалюты в подобной схеме использовались впервые. Он заявил:

«Наше ведомство обратило внимание на этот случай, поскольку здесь впервые использовался биткоин. Денежные переводы осуществлялись с дальнейшей покупкой биткоина».

Предположительно, во главе преступной схемы стоял бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал (Sérgio Cabral), который в прошлом году был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег и коррупции.

Схема отмывания денег

Схема отмывания денег начала функционировать в 2001 году, задолго до того, как некоторые её участники начали вкладывать украденные средства в криптовалюту. В то время компания Induspan под руководством предпринимателя Филипе Пайва (Filipe Paiva) была нанята в качестве поставщика продуктов питания для государственных тюрем Бразилии.  В 2010 году контракт с компанией был расторгнут, так как выяснилось, что Induspan поставляла продукты по завышенной цене.

После этого Пайва создал некоммерческую организацию под названием Primus Initiative, которая стала поставлять продукты питания в тюрьмы Рио-де-Жанейро по ценам Induspan.

По словам обвинителя, цена на поставляемый компанией Primus Initiative хлеб за 13 лет выросла почти в 10 раз. Существенно увеличился и объем поставляемых продуктов, несмотря на то, что количество заключенных осталось прежним.

Сообщается, что в период с 2010 по 2015 годы при помощи данной схемы преступники заработали 22.4 миллиона долларов. Не менее 13.7 миллионов были отмыты через фальшивые туристические и обменные компании.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000041
0.000290
0.00124
USD
0.16480
1.1536
4.9439
RUB
10.593
74.152
317.79
Расширенный калькулятор
konvert.im
go.dx.exchange
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6068891541677
Следующая сложность: 6330479094957 (4.31%)
Блоков до пересчета: 338
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 45315334.47
Блоков в сети: 568174
Блоков в час: 6.26
Блоков за последний час: 6
До 6.25 BTC/блок: 411.51 дней
(61826 блоков)
yobit.net
rebit.live
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс