BTC
6356.1
ETH
282.10
BCH
511.37
LTC
55.698
CFI
0.0219
EOS
4.6299
REQ
0.0311
XRP
0.2824
Yobit
Hlg-dostavka.ru
http://arahnidapool.com
ru.transcoin.me
bitferma.ru

Бразильские чиновники попались на отмывании денег с использованием биткоина

Бразильские чиновники попались на отмывании денег с использованием биткоина

Полиция Рио-де-Жанейро раскрыла схему отмывания денег с участием государственных служащих, присваивавших бюджетные средства, предназначенные для питания заключенных бразильских тюрем. Часть полученных в результате мошеннических операций средств переводилась в биткоины. В итоге преступниками были присвоены 22.4 миллиона долларов.

После раскрытия схемы было выдано 28 ордеров на обыск и арестовано семь человек. В число арестованных вошли бывший глава тюремной администрации Рио-де-Жанейро Цезарь Рубенс Монтейро Карвальо (Cesar Rubens Monteiro) и бывший глава одного из полицейских отделов Марсело Мартинс (Marcelo Martins).

Как рассказал суперинтендант Налогового управления Рио-де-Жанейро Луис Энрике Каземирро (Luíz Henrique Casemiro), криптовалюты в подобной схеме использовались впервые. Он заявил:

«Наше ведомство обратило внимание на этот случай, поскольку здесь впервые использовался биткоин. Денежные переводы осуществлялись с дальнейшей покупкой биткоина».

Предположительно, во главе преступной схемы стоял бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал (Sérgio Cabral), который в прошлом году был приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег и коррупции.

Схема отмывания денег

Схема отмывания денег начала функционировать в 2001 году, задолго до того, как некоторые её участники начали вкладывать украденные средства в криптовалюту. В то время компания Induspan под руководством предпринимателя Филипе Пайва (Filipe Paiva) была нанята в качестве поставщика продуктов питания для государственных тюрем Бразилии.  В 2010 году контракт с компанией был расторгнут, так как выяснилось, что Induspan поставляла продукты по завышенной цене.

После этого Пайва создал некоммерческую организацию под названием Primus Initiative, которая стала поставлять продукты питания в тюрьмы Рио-де-Жанейро по ценам Induspan.

По словам обвинителя, цена на поставляемый компанией Primus Initiative хлеб за 13 лет выросла почти в 10 раз. Существенно увеличился и объем поставляемых продуктов, несмотря на то, что количество заключенных осталось прежним.

Сообщается, что в период с 2010 по 2015 годы при помощи данной схемы преступники заработали 22.4 миллиона долларов. Не менее 13.7 миллионов были отмыты через фальшивые туристические и обменные компании.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000039
0.000275
0.00118
USD
0.24975
1.7483
7.4926
RUB
16.672
116.70
500.16
Расширенный калькулятор
konvert.im
YoBit.Net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6389316883512
Следующая сложность: 6588245035119 (3.11%)
Блоков до пересчета: 1411
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 47160494.94
Блоков в сети: 536861
Блоков в час: 6.19
Блоков за последний час: 4
До 6.25 BTC/блок: 626.95 дней
(93139 блоков)
rahakott.io
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс