BTC
6470.0
ETH
299.55
BCH
535.91
LTC
56.814
CFI
0.0183
EOS
4.8190
REQ
0.0345
XRP
0.3115
Yobit
bitferma.ru
Hlg-dostavka.ru
Unichange.me
YoBit.Net

Британец обвиняется в отмывании 11.5 миллионов евро через биткоин

Британец обвиняется в отмывании 11.5 миллионов евро через биткоин

Британцу, проживающему в Амстердаме, угрожает до 5 лет тюрьмы. Предполагается, что он обменивал биткоины, которые использовались для покупки наркотиков, на наличные деньги. По версии следствия он сам начал выращивать марихуану, но вскоре обнаружил, что бизнес, связанный с обменом биткоина, гораздо выгоднее.

Голландский прокурор потребовал, чтобы суд приговорил 38-летнего британца к пяти годам лишения свободы за отмывание около 11.5 миллионов евро через биткоин в период с 2014 по 2016 год. Предполагается, что эти деньги были получены в результате незаконных сделок с наркотиками и торговли другими запрещенными товарами на рынках даркнета, заявил в среду прокурор.

Согласно утверждениям прокуратуры, гражданин Великобритании, проживающий в Амстердаме, зарабатывал на обмене биткоинов, которые он получал от своих клиентов, на наличные деньги, взимая «чрезвычайно высокую» комиссию от 5 до 8 процентов. Эта высокая комиссия была той ценой, которую его клиенты платили за анонимность, утверждает прокурор.

Подозреваемый использовал личный банковский счет, чтобы обменять биткоины, а затем снимал наличные деньги в банкоматах для своих клиентов. По утверждению прокурора, таким образом были обменены несколько миллионов евро. The Netherlands Times сообщает, что легальный доход обвиняемого и его супруги чрезвычайно невелик. Британский гражданин также подозревается в выращивании марихуаны - голландская полиция обнаружила фотографии плантаций на компьютере подозреваемого. 

«Он думал, что увидел нишу на рынке и поспешил ее занять», - утверждает прокурор. «Он начал с выращивания марихуаны, продал урожай в даркнете и получил оплату в биткоинах. Вскоре он решил, что ему больше не нужно заниматься «садоводством», чтобы получать хорошую прибыль».

Сам подсудимый по-прежнему заявляет о своей невиновности и утверждает, что все его клиенты были законопослушными гражданами, которые не были вовлечены в какую-либо форму незаконной торговли. Ожидается, что голландский суд вынесет свой вердикт в начале марта.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000039
0.000275
0.00118
USD
0.25411
1.7787
7.6232
RUB
16.998
118.99
509.94
Расширенный калькулятор
rahakott.io
konvert.im
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6389316883512
Следующая сложность: 6600266242042 (3.3%)
Блоков до пересчета: 1104
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 47246546.09
Блоков в сети: 537168
Блоков в час: 6.2
Блоков за последний час: 9
До 6.25 BTC/блок: 623.87 дней
(92832 блоков)
YoBit.Net
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс