«Существует множество индикаторов, по которым Минюст подаст или уже подало уголовное обвинение, связанное с Binance», — написал Джон Рид Старк (John Reed Stark) в Твиттере.
Старк подчеркнул: SEC и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули существенные требования к Binance, которые, по его мнению, уже напоминают уголовные обвинения. Эти требования переплетаются с обвинениями, связанными с мошенничеством, обманом потребителей, воспрепятствованием правосудию и отмыванием денег.
Претензии выходят за рамки отмывания денег, включая в себя сокрытие финансовых активов. По словам экс-чиновника, это готовит почву для уголовного преследования Binance со стороны Министерства юстиции.
Учитывая серьезность ситуации, Старк предположил, что SEC может сотрудничать с прокурорами по уголовным делам и агентами ФБР. Бывший сотрудник ведомства-регулятора провел параллели между Binance и ныне банкротящейся криптобиржи FTX.
Ранее Джон Рид Старк писал, что владельцы криптовалютных активов должны отказаться от своих инвестиций, потому что шторм в криптоиндустрии США только начинается.
После списка из 13 претензий к Binance и ее гендиректору Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao) от SEC, американское подразделение биржи уже исключило из листинга десять торговых пар.
Также SEC подала иск к американской криптобирже Coinbase. Согласно иску, Coinbase с 2019 года действует на территории страны в качестве незарегистрированного брокера и торгует криптовалютами, которые являются ценными бумагами.
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance наняло юриста, который работал в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с 2009 по 2014 годы. Для работы над иском регулятора Джордж Канеллос (George Canellos) возглавил группу адвокатов, специализирующихся на судебных и арбитражных делах. Ранее он четыре с половиной года занимал должность директора отдела правоприменения SEC и курировал крупные дела.
