По данным CFTC, зарегистрированная в юрисдикции Сент-Винсента и Гренадин компания Laino Group продвигала свои услуги в США под брендом PaxForex. Благодаря сети партнеров в США она предлагала американским инвесторам торговлю фьючерсами на ETH, LTC и BTC без регистрации, чем и нарушила закон.
При этом в документах отмечается, что в распоряжении CFTC нет точных данных о том, сколько американских граждан пользовалось услугами компании, а также неизвестен объем их депозитов. Зато известно, что незаконные операции с криптовалютами на площадке Laino Group продолжаются с марта 2018 года по сегодняшний день.
Регулятор требует возврата всех привлеченных средств и предоставления необходимой отчетности «обо всех своих активах и обязательствах, а также денежных средствах, полученных и выплаченных клиентам».
В середине сентября CFTC обвинила создателей проекта Global Trading Club (GTC) в мошенничестве и краже около $1 млн в BTC у инвесторов.
