Согласно заявлению CFTC, Алан Фридланд (Alan Friedland) и его компания Fintech Investment Group рекламировали криптовалюту Compcoin как ключ к собственному программному обеспечению ART для торговли иностранной валютой.
При этом компания заявляла, будто алгоритм предсказывает сделки на валютном рынке с высокой точностью и дает высокую доходность. Compcoin давала пользователям доступ в приложение, и сотни инвесторов воспользовались предложением.
«За восемь лет контролируемых лабораторных тестирований Compcoin обеспечила среднюю квартальную окупаемость инвестиций (ROI) в размере 10% – намного выше, чем ROI большинства розничных и институциональных трейдеров Форекс», – заявлялось в Белой книге проекта.
По данным CFTC, схема принесла операторам $1.6 млн. Компания даже сумела добиться листинга Compcoin на нескольких биржах цифровых активов во время ее продажи с 2016 по 2018 год. Однако никто из инвесторов не получил обещанных доходов и не был допущен к торговле.
Согласно заявлению Комиссии, Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) никогда не одобряла описание финансового продукта Compcoin. Кроме того, 2 апреля NFA подала жалобу на Фридланда и его компанию за «отказ сотрудничать» в расследовании.
«Вместо того, чтобы получить доступ к высокому доходу через ART для прогнозирования сделок на валютном рынке USD/EUR, покупатели Compcoin остались с не представляющим ценность активом на руках», – говорится в заявлении CFTC.
Директор по правоприменению CFTC Джеймс Макдональд (James McDonald) отметил, что Комиссия «по-прежнему привержена защите участников рынка от мошеннических схем, включая новые формы мошенничества».
Недавно CFTC предупредила, что криптовалютные мошенники используют новости о коронавирусе для привлечения жертв. Кроме того, в феврале Комиссия выдвинула обвинения против инвестиционной компании Venture Capital Investments за обман криптовалютных инвесторов и отсутствие регистрации.
