Согласно судебным документам, одна из афер была связана с бинарными опционами и осуществлялась с октября 2013 по ноябрь 2016 года, а вторая – с цифровыми активами и длилась с ноября 2013 по август 2018 года. 51 917 пользователей открыли счета для бинарных опционов и внесли на них почти $13 млн. Кроме того, 8 043 пользователя открыли криптовалютные счета на сумму более чем $2 млн.
CFTC обвиняет Тала Валариолу (Tal Valariola) и Итаю Барака (Itay Barak) из израильской компании Digital Platinum Limited (DPL) в помощи американской фирме All In Publishing (AIP) в создании и продвижении многочисленных вводящих в заблуждение инвестиционных схем для американских и иностранных инвесторов.
Комиссия утверждает, что Даниэль Фингерхат (Daniel Fingerhut) из AIP предоставлял ложную информацию для продвижения мошеннических схем на партнерских платформах. DPL согласилась разместить рекламные объявления, несмотря на то, что знала о вводящей в заблуждение информации, представленной в рекламных кампаниях.
Согласно электронному письму от 2015 года, AIP потратила $50 000 на производство видеороликов для маркетинговых кампаний во время мошенничества с бинарными опционами. Во время мошеннической кампании, связанной с цифровыми активами, организаторы схемы рассылали электронные письма по пяти базам данным, каждая из которых состояла примерно из 200 000 адресов.
«Фингерхат руководил по меньшей мере четырьмя сотрудниками во Флориде и одним в Израиле для написания электронных писем с целью их массового распространения по базам пользователей», – говорится в заявлении CFTC.
Комиссия обвиняет руководителей компаний по четырем пунктам, включая мошенничество с опционами и требует наложить на обвиняемых судебные запреты, запрещающие им заниматься коммерческой деятельностью, связанной с биржевыми товарами. Кроме того, регулятор просит суд распорядиться о возвращении обвиняемыми незаконно присвоенного имущества.
Напомним, что в апреле CFTC обвинила операторов криптовалютной схемы Compcoin в мошенничестве на $1.6 млн, а в феврале Комиссия выдвинула обвинения против инвестиционной компании Venture Capital Investments за обман криптовалютных инвесторов и отсутствие регистрации.
