CFTC объявила, что обвиняет Circle Society (не имеет отношения к криптовалютному оператору Circle) и ее владельца Дэвида Гилберта Саффрона (David Gilbert Saffron) в «вымогательстве, незаконном присвоении средств и нарушениях, связанных со схемой бинарных опционов, на сумму $11 миллионов».
Согласно иску, обвиняемые незаконно присвоили биткоины и доллары США по меньшей мере на $11 миллионов, полученных от инвесторов в Соединенных Штатах, чтобы «осуществлять торговлю внебиржевыми бинарными опционами для покупки иностранных валют и криптовалют». Председатель CFTC Хит Тарберт (Heath P. Tarbert) сказал:
«Организаторы мошеннических схем, подобным этой, не только обманывают невинных людей и выманивают у них с трудом заработанные деньги, но и угрожают подорвать развитие этих инновационных рынков. Америка должна быть лидером в этой сфере, и мы добьемся успеха только в том случае, если эти рынки будут честными».
Регулятор утверждает, что обвиняемые вынудили обманным путем не менее 14 человек присоединиться к пулу, управляемому Circle Society - мошеннической организацией, созданной Саффроном, которая гарантировала прибыль от инвестиций до 300% годовых. Саффрон хранил биткоины участников в личном криптовалютном кошельке и использовал их для выплаты новым жертвам по схеме классической финансовой пирамиды.
CFTC будет добиваться назначения денежных штрафов, возмещения убытков и конфискации доходов, полученных незаконным путем, а также судебных запретов на торговлю и ведение финансовых операций обвиняемыми.
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами уже не в первый раз преследует криптовалютных мошенников. Так, летом суд штата Техас после иска CFTC постановил, чтобы два обвиняемых выплатили $360 000 за управление мошеннической криптовалютной схемой. В марте CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткоином, а в ноябре прошлого года Комиссия оштрафовала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за мошенничество.
