Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выиграла суд против жителя Нью-Йорка и его компании по иску об управлении пирамидальной схемой, связанной с биткоином.

В период с 2014 года по начало 2016 года Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) и ее генеральный директор Николас Гельфман (Nicholas Gelfman) разработали схему, в которой они успешно выманили $600 000 у 80 клиентов, заявив, что инвесторы будут зарабатывать деньги через собственный алгоритм торговли компании.

Вместо этого клиентские средства использовались для выплат более ранним инвесторам, тем самым подпитывая схему новыми средствами. В соответствии с заявлениями, это дело стало первым иском, связанным с мошенничеством с биткоином, который CFTC довела до суда.

В четверг федеральный судья вынес решение в пользу CFTC, приказав Гельфману и GBI выплатить $2,5 миллиона в виде штрафов и компенсаций инвесторам. Директор CFTC по контролю за соблюдением законов Джеймс Макдональд (James McDonald) сказал в заявлении, что «этот случай знаменует собой еще одну победу CFTC на арене правоохранительных действий в отношении виртуальных валют».

«CFTC решила привлечь мошенников рынков виртуальных валют к ответственности. Я благодарен членам Целевой группы по виртуальным валютам за их неустанную работу над этими вопросами», – добавил он.

В частности, суд приказал GBI выплатить клиентам компенсацию в размере $555 000, а Гельфману – $492 000, а также штрафы на сумму $1,85 млн и $177 000 соответственно. Суд также наложил перманентные запреты на торговлю и получение лицензий как на директора, так и его компанию.

CFTC отметила в своем пресс-релизе, что жертвы схемы могут не получить свои потерянные деньги, поскольку, возможно, у Гельфмана и GBI не будет достаточного количества средств для выплаты компенсаций или штрафов.

Недавно суд штата Массачусетс определил дело о мошенничестве с токенами под юрисдикцию CFTC, а в начале года Комиссия подала в суд еще три иска, связанных с криптовалютной индустрией. Кроме того, на этой неделе CFTC предупредила разработчиков смарт-контрактов о последствиях создания «контрактов на события» и о том, что они могут быть привлечены к юридической ответственности.