Chainalysis опубликовала новый отчет о преступной активности в Web3. Согласно исследованию, общий уровень незаконной деятельности в криптоиндустрии снизился, однако резко возрос именно в протоколах децентрализованных финансов (DeFi). Аналитики утверждают, что 97% украденных в 2022 году криптовалют общей суммой $1.7 млрд приходится именно на протоколы DeFi.
Эти цифры эксперты получили благодаря двум крупным событиям начала года: атака на сайдчейн Ronin Network и взлом моста Wormhole в сети Solana. В первом случае злоумышленникам удалось вывести 173 000 ETH и 25.5 млн USDC ($625 млн), во втором – 120 000 wETH ($320 млн). Обе атаки, по словам экспертов, являются продолжением зародившейся в течение 2021 года тенденции, когда хакеры обращали все больше внимания на DeFi. Рост краж также сопровождался ростом случаев отмывания денег.
По данным Chainalysis, в 2022 году на протоколы DeFi ушло 69% средств, отправленных с адресов кошельков, связанных с преступной деятельностью. В 2021 году их доля составляла всего 19%. По словам аналитиков, одной из главных причин является возможность протоколов децентрализованных финансов обменивать один тип криптовалют на другой, что серьезно усложняет отслеживание перемещение средств. При этом многие DeFi-сервисы предоставляют эту возможность, не идентифицируя клиентов.
В прошлом месяце полиция Макао задержала двух местных жителей и шесть граждан Гонконга по обвинению в мошенничестве, а также отмывании порядка $53 млн через цифровые валюты.
