Одной из причин такого снижения аналитики назвали заметный рост объема транзакций в 2020 году. Однако если в 2019 году преступники совершили операций с криптовалютами на сумму $21.1 млрд, то в 2020 году объем таких транзакций составил всего $10 млрд.
Аналитики отметили, что данные по объему незаконных транзакций в 2020 году могут вырасти в случае обнаружения новых пирамид и мошеннических фирм. Так, в отчете, опубликованном в 2020 году, объем таких операций был заметно ниже – например, операции, связанные с пирамидой PlusToken, были идентифицированы позднее.
Интересно, что связанные с мошенничеством криптовалютные транзакции остаются крупнейшими по объему, хотя показатели и снизились по сравнению с 2019 годом. Также в 2020 году выросло количество транзакций на рынки даркнета. Наиболее впечатляющий рост показали транзакции, связанные с операторами вирусов-шифровальщиков.
Напомним, что ранее популярная биржа криптовалютных деривативов BitMEX внедрила инструменты Chainalysis для отслеживания незаконных транзакций.
